526 单位、个人和银行办理支付结算必须遵守的原则有( )。 ( )
A. 、恪守信用,履约付款
B. 、谁的钱进谁的账,由谁支配
C. 、银行不垫款
D. 、截留挪用客户和他行资金
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1341 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 ( )
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658 金库款项应坚持日清日结,做到( )相符。 ( )
A. 、账款
B. 、账据
C. 、账实
D. 、账账
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903 高速现金辅柜保险柜钥匙与保险柜密码应分持分管,并坚持“双人分管、平行交接”的原则。无法达到“平行交接”要求的,应通过更换保险柜锁具的方式予以解决。 ( )
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770 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施( )。 ( )
A. 、 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 、县以上公安机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 、 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
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497 "根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),从人民银行调入或同业调入,由本行对外支付的现金,可采取以下任一种方案:( )。
" ( )
A. 、再次清点并记录冠字号码。农村商业银行利用本行清分机或A类点验钞机重新清点并记录冠字号码。
B. 、冠字号码信息流与现金实物流同步交接。配备相应软硬件,进行冠字号码信息流与对应现金实物流的同步交接与记录。
C. 、农村商业银行认为能够对金融机构间跨行现金冠字号码信息采集且实现可追溯查询的其他可行方案。
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514 票据权利在下列期限内不行使而消灭:()。 ( )
A. 、持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年。见票即付的汇票、本票,自出票日起2年
B. 、持票人对支票出票人的权利,自出票日起6个月
C. 、持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月
D. 、持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起6个月
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570 整存零取储蓄存款存期分为()。 ( )
A. 、1年
B. 、2年
C. 、3年
D. 、5年
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402 中心库凭证管理员应按( )将系统下传的“重要空白凭证登记簿”与手工登记的《重要空白凭证登记簿》、报表、实物进行核对,确保账簿、账表、账实相符,核对情况登记《重要空白凭证登记簿》。 ( )
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429 《反洗钱法》的立法宗旨是为了( ) ( )
A. 、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
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