1266 各种会计凭证、报表上打印的柜员姓名或员工号,视同个人签章。 ( )
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750 根据《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法(2020)》规定,接收境外汇入款的农村商业银行,发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。 ( )
A. 、汇款人姓名或者名称
B. 、汇款人账号
C. 、汇款人证件号码
D. 、汇款人住所
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1005 柜面存折通兑交易需输入存折余额,即存折上打印的余额,开户行将交易中的余额遇该账户未补登折项的余额进行核对,核对不一致的不能办理取款。 ( )
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1309 自行领用重要空白凭证必须坚持双方在场,当面点清。 ( )
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174 纸质票据票面信息与登记信息不一致的,以( )为准。 ( )
A. 、纸质票据票面信息
B. 、登记信息
C. 、合同信息
D. 、补充信息
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864 机构日结后申请重新开账的,不能申请双人开账,只能由 A 级主管发起。 ( )
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617 以下行为认定为只收费不服务的有哪些() ( )
A. 、未能按照价目表、服务规程及与客户约定的服务内容提供服务,擅自减少服务内容的
B. 、伪造服务记录、服务成果的
C. 、商业银行违背平等自愿原则,强制要求客户购买服务的
D. 、商业银行同意给予客户流动资金贷款后,在业务操作过程中违背客户真实意愿,强制以承兑汇票形式提供融资,不合理增加客户负担,虚增中间业务收入
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1336 金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。 ( )
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762 下列说法正确的是:( ) ( )
A. 、 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争;
B. 、 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 、金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 、 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户
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432 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全( )制度 ( )
A. 、 大额交易
B. 、 反洗钱内部控制
C. 、现金交易
D. 、 资金结算
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