1072 保证金存款账户按照客户账户方式管理,可以作为存款人的银行结算账户使用。( )
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591 《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中,加强单位银行结算账户开立管理中,存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取措施进一步核实存款人身份。 ( )
A. 、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B. 、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C. 、两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D. 、法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
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99 金融机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。 ( )
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1329 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。 ( )
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504 根据《山东省农村商业银行智慧厅堂业务管理暂行办法》,厅堂服务人员负责( )。 ( )
A. 、对客户进行业务指导
B. 、业务审核与操作
C. 、客户身份识别
D. 、在厅堂内为客户提供协同服务
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687 表内科目是指列入资产负债表和损益表内的,用来控制和反映()资产负债共同类、所有者权益类和数字资料的会计科目 ( )
A. 、资产
B. 、负债
C. 、损益类
D. 、现金类
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1009 农商行为开户申请人开立个人银行账户时,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。 ( )
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1067 单位一户通存入单位定期存款时,选择不配发开户证实书的,存款到期后自动将本息转入存款人单位一户通活期账户。 ( )
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84 核算码由六位数字组成,其中第一位表示核算元素性质,() 表示所有者权益类。 ( )
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262 对于因累计开户次数超限自动触发系统规则进入“频繁开销户”关注名单的客户,在进入关注名单()后核心业务系统自动移出。( )
A. 、30日
B. 、60日
C. 、90日
D. 、120日
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