557 个人银行结算账户按照功能分为()。 ( )
A. 、Ⅰ类结算账户
B. 、Ⅱ类结算账户
C. 、Ⅲ类结算账户
D. 、非结算银行账户
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204 营业机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。 ( )
A. 、5,3
B. 、3,5
C. 、3,3
D. 、5,5
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891 根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),清分管理主要用于将已清分的成捆现金冠字号码信息数据包与条形码进行绑定,便于冠字号码信息的调拨管理。 ( )
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664 全额清分指银行对外付出 ( )的纸币现金按照当地人民银行要求全部经过清分,杜绝假币、残损币和停止流通人民币对外付出。 ( )
A. 、柜台支付
B. 、自动取款机支付
C. 、自动存取款一体机支付
D. 、缴存人民银行发行库回笼券
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837 票据和结算凭证上的签章,为签名、盖章或者签名加盖章。 ( )
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1074 单位和个人保证金账户名称均为存款人客户名称加“保证金”字样。( )
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492 根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),已故存款人在本法人机构的账户余额包括( )。 ( )
A. 、活期存款、定期存款
B. 、大额存单
C. 、智 E 付等存款余额
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626 农商行办理财税库银业务应遵循人民银行财税库银横向联网业务管理规定,及时接收、转发电子缴税信息,保证代扣税款及时、足额划缴国库,对开具电子缴税付款凭证的( )负责。 ( )
A. 、真实性
B. 、全面性
C. 、完整性
D. 、有效性
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766 下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( ) ( )
A. 、 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B. 、 设立专门的反洗钱岗位
C. 、设立反洗钱专门机构
D. 、 明确专人负责大额交易和可疑交易报告
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415 根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,当日单笔或者累计交易人民币( )元以上(含本数)、外币等值( )美元以上(含本数)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应该报送大额交易。( )
A. 、5万,2万
B. 、10万,2万
C. 、5万,1万
D. 、10万,1万
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