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2022年羊咩咩的专属题库

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2022年羊咩咩的专属题库

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关键印章非必须纳入印章管理系统进行管理，放置于保险柜、用印机等安全设施内。

A、正确

B、错误

答案：B

2022年羊咩咩的专属题库

自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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关于外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人采取的措施中，以下哪类措施有误？

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中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的，应当在收到反馈之日起（）内，提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的，视为无异议。

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法人金融机构应定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

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报告适用于向上级汇报工作、反映情况和请示事项

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以下哪一些属于非标准化债权类资产。

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已故存款人的第一顺位法定继承人（配偶、子女、父母）或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人有权单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务。查询范围包括存款余额、银行业金融机构自身发行或管理的非存款类金融资产的余额。（）

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党员一般应当向（）交纳党费。

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集团法人客户的信用风险具有以下哪些明显特征？（　）

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2021年3月30日，四川农信某法人机构发放公司贷款4笔4500万元，2022年2月上述贷款余额3900万元，风险分类：可疑。经审计检查认定，贷审会成员未做到勤勉尽责，以下对贷审会成员问责处理恰当的是（）

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关键印章非必须纳入印章管理系统进行管理，放置于保险柜、用印机等安全设施内。

A、正确

B、错误

答案：B

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A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

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关于外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人采取的措施中，以下哪类措施有误？

A. 通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示

B. 列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知

C. “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年

D. 在关注期限内，“关注名单”的个人，其每年便利化结售汇额度不变

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A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

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A. 36、12

B. 24、12

C. 36、24

D. 48、24

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报告适用于向上级汇报工作、反映情况和请示事项

A. 正确

B. 错误

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以下哪一些属于非标准化债权类资产。

A. 债券逆回购

B. 同业借北京金融资产交易所有限公司的债权融资计划款

C. 同业拆借

D. 银行业信贷资产登记流转中心有限公司的信贷资产流转和收益权转让相关产品

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A. 正确

B. 错误

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党员一般应当向（）交纳党费。

A. 党委

B. 支行

C. 党支部

D. 手机银行APP

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集团法人客户的信用风险具有以下哪些明显特征？（　）

A. 内部关联交易频繁

B. 连环担保十分普遍

C. 真实财务状况难以掌握

D. 系统性风险较高

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A. 经济处理

B. 警告

C. 记过

D. 记大过

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