A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 在本方案实施有效期内与企业签署劳动合同且已试用期满的在岗员工和离岗退养员工
B. 已依法参加基本养老保险并履行正常缴费义务
C. 自愿参加
D. 其他情况
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策和程序
D. 信息系统、数据治理
A. 行社从业人员因不明原因离岗、失联的
B. 客户反映非自身原因账户资金出现异常的
C. 银行保险机构向公安、司法、监察等机关报案但尚未立案，或者银保监会派出机构向公安、司法、监察等机构关移送案件线索但尚未立案的。
D. 引起重大负面舆情的
A. 不满十六周岁的，必须由监护人代理开卡。
B. 代理开卡时，须通过蜀信卡批量开卡交易办理。
C. 代理开立蜀信卡，需要被代理人持有本人有效身份证件在柜面办理卡片激活后方可使用。
D. 批量开卡交易开出去的卡，在未激活前，不收不付。
A. 管理责任人
B. 领导责任人
C. 监督责任人
D. 次要责任人
A. 有效的流动性风险管理治理结构；
B. 完善的流动性风险管理策略、政策和程序；
C. 有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D. 完备的管理信息系统。
A. 走访客户与担保人的主要经营场所、生产车间、施工现场，核实客户的经营状况、生产能力、项目施工进度等是否与相关账务信息一致；
B. 走访客户与担保人主要固定资产所在地、存货存放地，核实固定资产、存货的权属是否清晰，价值是否稳定，保管措施是否适当；
C. 查验客户财务报表和相关账簿，核实关键财务数据是否“账表、账账、账实”相符；
D. 与客户主要管理人员、财务人员及普通工作人员交谈，了解客户生产经营状况、财务状况以及发展战略等信息；
A. 客户信息的公开程度越高，风险越可控，风险评级可相应调低
B. 客户的身份证件越难查验，风险程度就越高
C. 来自避税型离岸金融中心的客户风险程度较低
D. 客户股权结构复杂，其风险等级应适当调高
A. 正确
B. 错误
A. 董事长
B. 董事会
C. 高级管理人
D. 监事长
