A、正确
B、错误
答案：B
A. 借款合同
B. 债务重组合同、还款合同、还款承诺等
C. 各类担保合同、保函
D. 符合条件的其他债权文书
A. 大型集团客户、大型项目融资和大额流动资金贷款
B. 单一企业或单一项目融资总额超过贷款行资本净额15%的
C. 单一集团客户授信总额超过贷款行资本净额10%的
D. 借款人以协议方式选择银行业金融机构进行项目融资的
A. 存放同业
B. 拆放同业
C. 同业借款
D. 债券正回购
A. 风险预警
B. 监测指标
C. 验证洗钱模型
D. 构建国家洗钱风险评估体系
A. 通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示
B. 列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知
C. “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年
D. 在关注期限内，“关注名单”的个人，其每年便利化结售汇额度不变
A. 正确
B. 错误
A. 理（董）事会
B. 审计委员会
C. 高级管理层
D. 审计部门负责人
A. 以向境内自然人提供产品或者服务为目的处理境内自然人个人信息
B. 分析、评估境内自然人的行为
C. 在中华人民共和国境内上市
D. 在中华人民共和国境内设有分公司、办事处等机构
A. 对于借记卡取现金额大于记账金额的请款时限为原交易日后30天内
B. 对于信用卡异常冲正交易的请款时限为原交易日后60天内
C. 对于贷记调整或退货失误的请款时限为贷记调整或退货交易日后20天内
D. 请款成功后，资金已清算到我行，我行将不再存在资金风险
A. 0.1
B. 0.15
C. 0.2
D. 0.25
