A、运行相关审计模型
B、追查可疑交易的资金去向
C、调阅监控录像
D、与柜员、网点负责人等沟通了解情况
答案:ABCDE
A、运行相关审计模型
B、追查可疑交易的资金去向
C、调阅监控录像
D、与柜员、网点负责人等沟通了解情况
答案:ABCDE
A. 如实提供
B. 涉及商业机密,可以不提供
C. 涉及个人隐私,可以拒绝提供
D. 不得伪造、隐匿或者毁灭证据
A. 管理
B. 领导
C. 监督
D. 指导
A. 商业银行对同业单一客户风险暴露不得超过一级资本净额的25%
B. 商业银行对同业集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%
C. 对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%
D. 商业银行对一组非同业集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%
A. 0.2
B. 0.25
C. 0.3
D. 0.5
A. 银行保险机构将原本由自身负责处理的信息科技活动委托给服务提供商进行处理的行为
B. 银行保险机构与其他第三方合作当中涉及银行保险机构重要数据和客户个人信息处理的信息科技活动
C. 第三方合作信息科技类供应商
D. 监管部门指定的信息科技类合作商
A. 董(理)事会
B. 审计委员会
C. 高级管理层
D. 行业审计管理部门
A. 信息系统的持续性、可靠性和安全性
B. 经营管理的合规性和有效性
C. 内部控制的适当性和有效性
D. 风险管理的全面性和有效性
A. 监管档案和日常监管情况。
B. 上一年度评级结果和整改落实情况。
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性。
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度。
A. 公开招标
B. 邀请招标
C. 竞争性谈判
D. 询价
A. 25
B. 50
C. 200
D. 500