APP下载

首页

财会金融

2022年羊咩咩的专属题库

搜索

2022年羊咩咩的专属题库

题目内容

(

多选题

)

审计人员向有关单位和个人获取审计证据时，可以采用下列（）方法。

A、审核

B、观察

C、监盘

D、访谈

答案：ABCDE

2022年羊咩咩的专属题库

公司客户A收到货款100万元人民币，然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C，客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中，并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款，然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是：

点击查看题目

2019年12月1日正式施行的等保2.0标准对象的范围扩大，构成了安全通用要求+新型应用安全扩展要求的内容框架，以下哪个最终没有被单独列为一项新型应用安全扩展要求（）

点击查看题目

企业的商务接待一般是指在商业谈判或商业合作中（）的活动。

点击查看题目

商业银行应当持续对合作机构进行管理，及时识别、评估和缓释因合作机构违约或经营失败等导致的风险。对合作机构应当至少每（）全面评估一次，发现合作机构无法继续满足准入条件的，应当及时终止合作关系。

点击查看题目

采用综合评分法的，货物项目的价格分值占总分值的比重，以下符合规定的是

点击查看题目

银行保险机构（）的信息科技职能不能外包。

点击查看题目

根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》, 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）年内至少应进行一次复核。

点击查看题目

国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次？

点击查看题目

印章发生遗失、被抢、被盗等情形的，应立即向（）报告，并报公安机关、市场监督管理部门，及时做好登报声明等相应的补救和风险防范措施。

点击查看题目

银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2022年羊咩咩的专属题库

审计人员向有关单位和个人获取审计证据时，可以采用下列（）方法。

A、审核

B、观察

C、监盘

D、访谈

答案：ABCDE

相关题目

A. 公司客户A

B. 个人客户B

C. 个人客户C

D. 个人客户D

点击查看答案

A. 云计算

B. 大数据

C. 物联网

D. 工业控制

点击查看答案

企业的商务接待一般是指在商业谈判或商业合作中（）的活动。

A. 接待客户

B. 接待合资合作方

C. 接待经贸联络考察团组

D. 接待上级机关检查

点击查看答案

A. 季

B. 半年

C. 年

D. 两年

点击查看答案

采用综合评分法的，货物项目的价格分值占总分值的比重，以下符合规定的是

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

点击查看答案

银行保险机构（）的信息科技职能不能外包。

A. 信息科技战略管理

B. 信息科技风险管理

C. 信息科技内部审计

D. 开发

点击查看答案

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

国内洗钱类型分析体系包括哪三个层次？

A. 交易特征

B. 行业

C. 地区

D. 国家

点击查看答案

印章发生遗失、被抢、被盗等情形的，应立即向（）报告，并报公安机关、市场监督管理部门，及时做好登报声明等相应的补救和风险防范措施。

A. 安全保卫部门

B. 印章归口管理部门

C. 风险合规部门

D. 相应上级管理部门

点击查看答案

银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则

A. 匹配性原则

B. 独立性原则

C. 有效性原则

D. 盈利性原则

类似热门题库

2024年苏州分行运营业务知识题库（4月18日勘误版）