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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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下列哪些机构可以参与同业拆借业务()。

A、企业集团财务公司

B、信托公司

C、金融资产管理公司

D、金融租赁公司

答案:ABCD

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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0514.html
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发生网络安全事件,应当立即( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e0509.html
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采取直接催收和委托第三方追偿方式的,催收和追偿权不少于()年,书面催收和追偿不少于()次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0502.html
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破产清算过程不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e051e.html
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风险管理岗原则上应由从事信贷、类信贷业务经营管理或风险管理工作( )年(含)以上,熟悉相关业务、制度和工作流程,具备一定风险甄别、风险分析能力的人员担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0512.html
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下列哪个风险程度不属于不良贷款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7a68-c017-654bab5e050d.html
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为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级机构应遵循以下哪些业务处理原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e0518.html
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银行为存款人开立个人银行账户,已经申领居民身份证的军人、武装警察,仍可出具军人、武装警察身份证件作为有效证件进行开户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-65d7-3130-c017-654bab5e050a.html
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商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的()等系统性活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ac0-c017-654bab5e050c.html
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中华人民共和国境外的个人信息处理者,有( )情形之一的,也受到《个人信息保护法》管辖。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e050d.html
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2022年羊咩咩的专属题库
题目内容
(
多选题
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2022年羊咩咩的专属题库

下列哪些机构可以参与同业拆借业务()。

A、企业集团财务公司

B、信托公司

C、金融资产管理公司

D、金融租赁公司

答案:ABCD

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相关题目
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密()

A. 客户本人申请,可以向客户提供

B. 因工作需要,可以向内部工作人员提供

C. 有权机关需要,可以直接提供

D. 不得违反规定向任何单位和个人提供

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0514.html
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发生网络安全事件,应当立即( )。

A. 启动网络安全事件应急预案

B. 对网络安全事件进行调查和评估

C. 要求网络运营者采取技术措施和其他必要措施,消除安全隐患,防止危害扩大

D. 向社会发布与公众有关的警示信息

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采取直接催收和委托第三方追偿方式的,催收和追偿权不少于()年,书面催收和追偿不少于()次。

A. 1;6

B. 2;3

C. 2;2

D. 1;1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0502.html
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破产清算过程不包括( )。

A. 破产宣告

B. 破产财产的变价和分配

C. 破产公司停业

D. 破产程序的终结

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风险管理岗原则上应由从事信贷、类信贷业务经营管理或风险管理工作( )年(含)以上,熟悉相关业务、制度和工作流程,具备一定风险甄别、风险分析能力的人员担任。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0512.html
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下列哪个风险程度不属于不良贷款()。

A. 次级

B. 可疑

C. 关注

D. 损失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7a68-c017-654bab5e050d.html
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为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级机构应遵循以下哪些业务处理原则

A. 与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

B. 合法审慎原则

C. 保密原则

D. 实事求是原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e0518.html
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银行为存款人开立个人银行账户,已经申领居民身份证的军人、武装警察,仍可出具军人、武装警察身份证件作为有效证件进行开户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-65d7-3130-c017-654bab5e050a.html
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商业银行内部控制评价是对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的()等系统性活动。

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ac0-c017-654bab5e050c.html
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中华人民共和国境外的个人信息处理者,有( )情形之一的,也受到《个人信息保护法》管辖。

A. 以向境内自然人提供产品或者服务为目的处理境内自然人个人信息

B. 分析、评估境内自然人的行为

C. 在中华人民共和国境内上市

D. 在中华人民共和国境内设有分公司、办事处等机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e050d.html
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