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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行()、()、()义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

A、协助查询

B、冻结

C、取现

D、扣划

答案:ABD

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企业离退休(含退职,下同)人员、个体参保领取基本养老金人员因病或非因工死亡后,由基本养老保险基金支付下列哪些费用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7e48-c017-654bab5e0512.html
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农信社可以接受符合下列哪些条件的动产质押( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8618-c017-654bab5e0520.html
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以下哪些国家法律中具有个人信息和隐私保护相关的内容?
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市(州)、县级法人机构党委一般由3至()人组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051a.html
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内部账户手工记账,原则上采取转账记账,无合理理由,不得列支现金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-65d7-3130-c017-654bab5e0514.html
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排查员工身份介质管理不善,盗用、混用或共用他人身份的审计方法包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8618-c017-654bab5e050d.html
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行社应指派专岗负责辖内“蜀信e·贷”业务监测,监测包括资产质量变化,( ),反欺诈模型触发频率超过正常范围等情况。
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根据《四川农信关联交易管理办法(2022 年版)》规定,关联交易是指行社与()之间发生的利益转移
事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e051c.html
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根据票据法律制度的规定,下列情形中,汇票不得背书转让的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ac0-c017-654bab5e051a.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0506.html
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题目内容
(
多选题
)
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2022年羊咩咩的专属题库

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行()、()、()义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

A、协助查询

B、冻结

C、取现

D、扣划

答案:ABD

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相关题目
企业离退休(含退职,下同)人员、个体参保领取基本养老金人员因病或非因工死亡后,由基本养老保险基金支付下列哪些费用

A. 丧葬补助费

B. 遗属补助

C. 一次性抚恤金

D. 住院医疗费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7e48-c017-654bab5e0512.html
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农信社可以接受符合下列哪些条件的动产质押( )

A. 出质人享有所有权或依法处分权

B. 依法可以流通、转让

C. 依法可以特定化和转移占有,且易保值、易变现、易保管

D. 难以判断实际价值的

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以下哪些国家法律中具有个人信息和隐私保护相关的内容?

A. 《刑法》

B. 《民法典》

C. 《网络安全法》

D. 《电子商务法》

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市(州)、县级法人机构党委一般由3至()人组成。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051a.html
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内部账户手工记账,原则上采取转账记账,无合理理由,不得列支现金。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-65d7-3130-c017-654bab5e0514.html
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排查员工身份介质管理不善,盗用、混用或共用他人身份的审计方法包括()。

A. 审阅员工签到签退表、柜员日记表

B. 调阅监控录像

C. 现场突击检查员工本人的USB-KEY等介质

D. 抽查员工柜台、抽屉、保险柜等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8618-c017-654bab5e050d.html
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行社应指派专岗负责辖内“蜀信e·贷”业务监测,监测包括资产质量变化,( ),反欺诈模型触发频率超过正常范围等情况。

A. 大规模集中业务申请

B. 单户客户逾期及不良

C. 低评级客户超过正常范围

D. 中高评级客户违约概率提升

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7e48-c017-654bab5e0500.html
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根据《四川农信关联交易管理办法(2022 年版)》规定,关联交易是指行社与()之间发生的利益转移
事项。

A. 客户

B. 关联方

C. 法人

D. 机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e051c.html
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根据票据法律制度的规定,下列情形中,汇票不得背书转让的有()。

A. 汇票上未记载付款日期的

B. 汇票被拒绝付款的

C. 汇票被拒绝承兑的

D. 汇票超过付款提示期限的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ac0-c017-654bab5e051a.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 经办人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0506.html
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