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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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法人金融机构应当将()或()签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A、单位负责人

B、主管反洗钱工作高级管理人员

C、反洗钱部门负责人

D、反洗钱经办人

答案:AB

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下列不属于固定资产贷款的品种有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7680-c017-654bab5e0520.html
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印章的主要种类包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0511.html
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银行业金融机构应当在()中加强数据应用,实现数据驱动,提高管理精细化程度,发挥数据价值。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7e50-c017-654bab5e0504.html
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0513.html
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农信社可以接受符合下列哪些条件的动产质押( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8618-c017-654bab5e0520.html
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银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略,至少每( )评估其有效性。风险管理策略应当反映风险偏好、风险状况以及市场和宏观经济变化,并在银行内部得到充分传导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0510.html
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各行社应当建立健全债券业务运作止损机制,对计入交易账簿的单只债券止损线设置为原则上不得低于债券买入净价的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7680-c017-654bab5e050c.html
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仅与企业存在下列哪些关系的,不构成集团及关联客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e050d.html
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人民银行支付系统参与者对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项,应及时发出查询。查复行应在收到查询信息的()予以查复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e050b.html
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除系统内帮扶、精准扶贫等支出外,各行社发生5万元(含)以上的()等支出,应事前向省联社备案同意后方可执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8618-c017-654bab5e0510.html
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题目内容
(
多选题
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2022年羊咩咩的专属题库

法人金融机构应当将()或()签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A、单位负责人

B、主管反洗钱工作高级管理人员

C、反洗钱部门负责人

D、反洗钱经办人

答案:AB

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相关题目
下列不属于固定资产贷款的品种有( )

A. 房地产开发贷款

B. 土地储备贷款

C. 项目融资

D. 贸易融资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7680-c017-654bab5e0520.html
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印章的主要种类包括()

A. 行政印章

B. 行政公章

C. 业务印章

D. 领导人员共用名章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0511.html
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银行业金融机构应当在()中加强数据应用,实现数据驱动,提高管理精细化程度,发挥数据价值。

A. 风险管理

B. 业务经营

C. 内部控制

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7e50-c017-654bab5e0504.html
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0513.html
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农信社可以接受符合下列哪些条件的动产质押( )

A. 出质人享有所有权或依法处分权

B. 依法可以流通、转让

C. 依法可以特定化和转移占有,且易保值、易变现、易保管

D. 难以判断实际价值的

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银行业金融机构应当制定清晰的风险管理策略,至少每( )评估其有效性。风险管理策略应当反映风险偏好、风险状况以及市场和宏观经济变化,并在银行内部得到充分传导。

A. 半年

B. 年

C. 三年

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0510.html
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各行社应当建立健全债券业务运作止损机制,对计入交易账簿的单只债券止损线设置为原则上不得低于债券买入净价的()。

A. 0.96

B. 0.97

C. 0.98

D. 0.99

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7680-c017-654bab5e050c.html
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仅与企业存在下列哪些关系的,不构成集团及关联客户

A. 仅受国家控制而不存在其他关联方关系的企业

B. 与该企业发生日常往来的资金提供者、公用事业部门、政府部门和机构

C. 与该企业发生大量交易而存在经济依存关系的单个客户、供应商、特许商、经销商或代理商

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e050d.html
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人民银行支付系统参与者对有疑问的支付业务和其他需要查询的事项,应及时发出查询。查复行应在收到查询信息的()予以查复。

A. 次日

B. 次日12:00前

C. 下一个工作日12:00前

D. 下一个工作日10:00前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e050b.html
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除系统内帮扶、精准扶贫等支出外,各行社发生5万元(含)以上的()等支出,应事前向省联社备案同意后方可执行。

A. 咨询服务(除会计、审计、投顾、税务、法律、工程造价)

B. 外包服务(除劳务派遣人员费用)

C. 大额捐赠

D. 赞助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8618-c017-654bab5e0510.html
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