金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行（）

A. 存储

B. 转发

C. 更改

D. 查询

A. 六个月

B. 一年

C. 二年

D. 三年

A. 正确

B. 错误

A. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的。

B. 贷款金额不超过五十万元人民币的。

C. 贷款金额不超过一百万元人民币的。

D. 法律法规规定的其他情形。

A. 每日

B. 每月

C. 每季

D. 每年

A. 本机构资料收集与传递、协助追款

B. 本机构差错业务账户的使用和管理

C. 本机构查询查复、调账确认

D. 本机构差错业务需求对接

A. 以公益为目的的非营利性学校、幼儿园、医疗机构、
养老机构等提供的保证担保

B. 企业法人的职能部门或无企业法人的书面授权或者超
出企业法人书面授权范围提供保证的企业法人分支机构提供的保证担保

C. 地方政府及其所属部门以担保函、承诺函、安慰函等
任何形式提供担保的；

D. 被人民法院列入失信被执行人名单或被市场监督管理
机构、税务等部门列入黑名单或有重大不良信用记录的

A. 降低、取消

B. 保留、取消

C. 保留、保留

D. 降低、保留

A. 普通实体商户仅可受理线上业务。

B. 普通实体商户仅可受理线下业务。

C. 小微商户可受理线上与线下业务

D. 网络商户仅能受理线上业务

A. 警告

B. 免职

C. 记大过

D. 开除