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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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公司客户A收到货款100万元人民币,然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C,客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中,并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款,然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是:

A、公司客户A

B、个人客户B

C、个人客户C

D、个人客户D

答案:BD

2022年羊咩咩的专属题库
贷款业务办理过程中,与贷款资金发放与支付管理直接相关的岗位主要包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e050a.html
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严格请示报告制度主要有哪些内容()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0515.html
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行社应指派专岗负责辖内“蜀信e·贷”业务监测,监测包括资产质量变化,( ),反欺诈模型触发频率超过正常范围等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7e48-c017-654bab5e0500.html
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按照《个人信息保护法》,个人对其个人信息的处理享有( )的权利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e0502.html
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乙公司在与甲公司交易中获金额为300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:“承兑,甲公司款到后支付。”下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e0520.html
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《中华人民共和国数据安全法》对一些基础概念进行明确,其中包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e0505.html
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审计部门编制审计计划应考虑以下哪些因素()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e0520.html
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银行保险机构应当维护经营独立性,提高市场竞争力,控制关联交易的数量和规模,避免多层嵌套等复杂安排,重点防范向()进行利益输送的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e051e.html
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市县法人机构领导人员应当具有()年以上金融工作经历
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051b.html
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关于贷调的说法,错误的是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e0503.html
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题目内容
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多选题
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2022年羊咩咩的专属题库

公司客户A收到货款100万元人民币,然后向个人客户B转账45万元人民币。客户B取出2万元人民币现金给个人客户C,客户C将2万元人民币和5000美元存入个人客户D的本行账户中,并将本人账户中20万元人民币转存为定期存款,然后向客户B转账5万元人民币。应该报送大额交易报告的客户是:

A、公司客户A

B、个人客户B

C、个人客户C

D、个人客户D

答案:BD

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相关题目
贷款业务办理过程中,与贷款资金发放与支付管理直接相关的岗位主要包括:

A. 客户经理岗

B. 合同审查岗

C. 放款审查岗

D. 放款岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e050a.html
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严格请示报告制度主要有哪些内容()

A. 各办事处、各行社要严格按照有关要求,及时将重大突发事件、案件和各类风险事件、安全事件等向省联社报告。

B. 省级及以上领导、有关部门和金融监督管理部门到各行社调研,各行社要在第一时间报告省联社,调研结束后将调研有关内容报告省联社,便于省联社统筹。

C. 各行社受到市级及以上金融监督管理部门行政处罚或通报批评等,要及时将相关情况报告省联社办公室和相关条线部门。

D. 各办事处、各行社参加市级会议情况。

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行社应指派专岗负责辖内“蜀信e·贷”业务监测,监测包括资产质量变化,( ),反欺诈模型触发频率超过正常范围等情况。

A. 大规模集中业务申请

B. 单户客户逾期及不良

C. 低评级客户超过正常范围

D. 中高评级客户违约概率提升

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7e48-c017-654bab5e0500.html
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按照《个人信息保护法》,个人对其个人信息的处理享有( )的权利。

A. 知情权、决定权

B. 查阅、复制其个人信息

C. 将个人信息转移至其指定的个人信息处理者

D. 更正、补充其个人信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e0502.html
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乙公司在与甲公司交易中获金额为300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:“承兑,甲公司款到后支付。”下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是()。

A. A.应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任

B. B.按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的责任

C. C.丙公司已经承兑,应承担付款责任

D. D.甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任

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《中华人民共和国数据安全法》对一些基础概念进行明确,其中包括( )。

A. 信息,指音讯、消息、通讯系统传输和处理的对象,泛指人类社会传播的一切内容

B. 数据,是指任何以电子或者其他方式对信息的记录

C. 数据处理,是指数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等行为

D. 数据安全,是指通过采取必要措施,保障数据得到有效保护和合法利用,并持续处于安全状态的能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e0505.html
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审计部门编制审计计划应考虑以下哪些因素()

A. 高级管理层的经营管理需要

B. 上年度审计情况和后续审计的必要安排

C. 机构风险状况

D. 机构内控情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e0520.html
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银行保险机构应当维护经营独立性,提高市场竞争力,控制关联交易的数量和规模,避免多层嵌套等复杂安排,重点防范向()进行利益输送的风险。

A. 股东

B. 实际控制人

C. 董、监、高

D. 股东及其关联方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e051e.html
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市县法人机构领导人员应当具有()年以上金融工作经历

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051b.html
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关于贷调的说法,错误的是

A. 每笔交易可以多次贷记调整

B. 需在原始交易日180天内提交

C. 贷调失误,可以请款追索

D. 贷调金额需小于或等于原交易金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e0503.html
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