A、业务必需
B、最小权限
C、最大权限
D、职责分离
答案：ABD
A、业务必需
B、最小权限
C、最大权限
D、职责分离
答案：ABD
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险和其他风险
D. 法律风险
A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告；
B. 建立相应的工作机制，将洗钱风险管理嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作；
C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序；
D. 开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施。
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 办理异地借款
D. 注册验资
A. 重点领域
B. 重点机构
C. 重大事项
D. 紧急事项
A. 正确
B. 错误
A. 日均存款余额在50万元及以上的单位结算账户
B. 月末余额在50万元及以上的单位结算账户
C. 单月累计交易金额在500万元及以上的单位结算账户
D. 单月累计交易笔数在100笔（结息、收费等批量业务除外）及以上的单位结算账户。
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务（含服务）
D. 渠道（含交易或支付渠道）
A. 及时性
B. 有效性
C. 准确性
D. 关联性
A. 民间借贷用途
B. 股权投资用途
C. 生产经营用途
D. 无明确用途
A. 定期借记业务
B. 网上支付跨行清算系统轧差净额的资金清算业务
C. 小额支付系统轧差净额的资金清算业务
D. 城市商业银行银行汇票资金移存和兑付业务
