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2022年羊咩咩的专属题库

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2022年羊咩咩的专属题库

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多选题

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为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级机构应遵循以下哪些业务处理原则

A、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

B、合法审慎原则

C、保密原则

D、实事求是原则

答案：ABC

2022年羊咩咩的专属题库

2019年12月1日正式施行的等保2.0标准对象的范围扩大，构成了安全通用要求+新型应用安全扩展要求的内容框架，以下哪个最终没有被单独列为一项新型应用安全扩展要求（）

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如果持卡人5月10日通过ATM机取现500元，那么到6月1日账单日，利息应为（）元。

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各省级人民政府原则上只可设立或授权( )资产管理或经营公司。

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内部账户手工记账，原则上采取转账记账，无合理理由，不得列支现金。（）

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商业银行内部控制应当遵循的基本原则（）。

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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

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银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于（）等。

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各级机构发生或知悉可能即将发生重大声誉事件时，应按要求立即成立声誉事件应急处置指挥部，应急处置指挥部的成员有（）

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信贷经营管理必须坚持必须遵循“三性”原则，“三性”原则不包括（）

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排查员工身份介质管理不善，盗用、混用或共用他人身份的审计方法包括（）。

题目内容

(

多选题

)

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2022年羊咩咩的专属题库

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级机构应遵循以下哪些业务处理原则

A、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

B、合法审慎原则

C、保密原则

D、实事求是原则

答案：ABC

相关题目

A. 云计算

B. 大数据

C. 物联网

D. 工业控制

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如果持卡人5月10日通过ATM机取现500元，那么到6月1日账单日，利息应为（）元。

A. 5

B. 5.25

C. 5.5

D. 5.75

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各省级人民政府原则上只可设立或授权( )资产管理或经营公司。

A. 1家

B. 2家

C. 3家

D. 4家

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内部账户手工记账，原则上采取转账记账，无合理理由，不得列支现金。（）

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部控制应当遵循的基本原则（）。

A. 全覆盖原则

B. 制衡性原则

C. 审慎性原则

D. 相匹配原则

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A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

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银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于（）等。

A. 关键监管指标数据质量承诺

B. 数据异常变动分析

C. 重大差错通报以及问责

D. 以上都对

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各级机构发生或知悉可能即将发生重大声誉事件时，应按要求立即成立声誉事件应急处置指挥部，应急处置指挥部的成员有（）

A. 单位（部门）主要负责人

B. 声誉风险管理部门

C. 风险与合规管理部门

D. 其他可能辅助声誉事件处置的相关部门负责人

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信贷经营管理必须坚持必须遵循“三性”原则，“三性”原则不包括（）

A. 流动性

B. 效益性

C. 安全性

D. 合法性

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排查员工身份介质管理不善，盗用、混用或共用他人身份的审计方法包括（）。

A. 审阅员工签到签退表、柜员日记表

B. 调阅监控录像

C. 现场突击检查员工本人的USB-KEY等介质

D. 抽查员工柜台、抽屉、保险柜等

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