A、全面检查和专项检查相结合
B、定期检查和不定期检查相结合
C、自我检查和相互检查相结合
D、局部抽查与整体检查相结合
答案:ABC
A、全面检查和专项检查相结合
B、定期检查和不定期检查相结合
C、自我检查和相互检查相结合
D、局部抽查与整体检查相结合
答案:ABC
A. 制定辖内特约商户管理办法与操作规程。
B. 制定辖内收单业务风险管理办法与操作规程。
C. 遵守反洗钱法律法规要求,履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税义务。
D. 负责辖内特约商户拓展、日常管理、营销推广、数据报等送工作
A. 提交大额交易报告
B. 提交可疑交易报告
C. 合并提交大额交易报告和可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 警告
B. 严重警告
C. 记过
D. 记大过
A. 依法依规
B. 实事求是
C. 权责对等
D. 责任明确
A. 客户经理岗
B. 合同审查岗
C. 放款审查岗
D. 放款岗
A. 防护机制
B. 网络安全机制
C. 反欺诈机制
D. 反攻防机制
A. 大专
B. 本科
C. 全日制大专
D. 全日制本科
A. 借款转存
B. 借款归还
C. 现金支取
D. 其他结算
A. 农信系统内某联社理事
B. 某房地产公司监事
C. 某国有电力企业董事
D. 某战略合作企业的顾问
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 银行账户利率风险