试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
2022年羊咩咩的专属题库
试题通
搜索
2022年羊咩咩的专属题库
题目内容
(
多选题
)
电子银行自律监管与检查应坚持()。

A、全面检查和专项检查相结合

B、定期检查和不定期检查相结合

C、自我检查和相互检查相结合

D、局部抽查与整体检查相结合

答案:ABC

试题通
2022年羊咩咩的专属题库
试题通
以下属于法人机构特约商户管理职责的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e051c.html
点击查看题目
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0510.html
点击查看题目
《中华人民共和国公职人员政务处分法》中政务处分的种类有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e051f.html
点击查看题目
案件问责应遵循的原则有
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-62f0-c017-654bab5e050f.html
点击查看题目
贷款业务办理过程中,与贷款资金发放与支付管理直接相关的岗位主要包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e050a.html
点击查看题目
商业银行开展互联网贷款应当建立有效的( ),实时监测欺诈行为,定期分析欺诈风险变化情况,不断完善反欺诈的模型审核规则和相关技术手段,防范冒充他人身份、恶意骗取银行贷款的行为,保障信贷资金安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0521.html
点击查看题目
新提任中层干部的,应具备( )以上文化程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051c.html
点击查看题目
一般存款账户可以用于办理存款人的哪些资金收付?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e050f.html
点击查看题目
四川农信领导干部可以在如下哪些机构兼职()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-66e0-c017-654bab5e051f.html
点击查看题目
银行业金融机构主要面临的风险包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e051e.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2022年羊咩咩的专属题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
试题通
2022年羊咩咩的专属题库

电子银行自律监管与检查应坚持()。

A、全面检查和专项检查相结合

B、定期检查和不定期检查相结合

C、自我检查和相互检查相结合

D、局部抽查与整体检查相结合

答案:ABC

试题通
试题通
2022年羊咩咩的专属题库
相关题目
以下属于法人机构特约商户管理职责的有()。

A. 制定辖内特约商户管理办法与操作规程。

B. 制定辖内收单业务风险管理办法与操作规程。

C. 遵守反洗钱法律法规要求,履行反洗钱、反恐怖融资和反逃税义务。

D. 负责辖内特约商户拓展、日常管理、营销推广、数据报等送工作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e051c.html
点击查看答案
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A. 提交大额交易报告

B. 提交可疑交易报告

C. 合并提交大额交易报告和可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0510.html
点击查看答案
《中华人民共和国公职人员政务处分法》中政务处分的种类有()

A. 警告

B. 严重警告

C. 记过

D. 记大过

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e051f.html
点击查看答案
案件问责应遵循的原则有

A. 依法依规

B. 实事求是

C. 权责对等

D. 责任明确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-62f0-c017-654bab5e050f.html
点击查看答案
贷款业务办理过程中,与贷款资金发放与支付管理直接相关的岗位主要包括:

A. 客户经理岗

B. 合同审查岗

C. 放款审查岗

D. 放款岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e050a.html
点击查看答案
商业银行开展互联网贷款应当建立有效的( ),实时监测欺诈行为,定期分析欺诈风险变化情况,不断完善反欺诈的模型审核规则和相关技术手段,防范冒充他人身份、恶意骗取银行贷款的行为,保障信贷资金安全。

A. 防护机制

B. 网络安全机制

C. 反欺诈机制

D. 反攻防机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0521.html
点击查看答案
新提任中层干部的,应具备( )以上文化程度。

A. 大专

B. 本科

C. 全日制大专

D. 全日制本科

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051c.html
点击查看答案
一般存款账户可以用于办理存款人的哪些资金收付?( )

A. 借款转存

B. 借款归还

C. 现金支取

D. 其他结算

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e050f.html
点击查看答案
四川农信领导干部可以在如下哪些机构兼职()

A. 农信系统内某联社理事

B. 某房地产公司监事

C. 某国有电力企业董事

D. 某战略合作企业的顾问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-66e0-c017-654bab5e051f.html
点击查看答案
银行业金融机构主要面临的风险包括()

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 银行账户利率风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e051e.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载