A、外出
B、调动
C、提拔
D、奖励
答案:ABCD
A、外出
B、调动
C、提拔
D、奖励
答案:ABCD
A. 0.01
B. 0.02
C. 0.03
D. 0.04
A. 客户信息的公开程度越高,风险越可控,风险评级可相应调低
B. 客户的身份证件越难查验,风险程度就越高
C. 来自避税型离岸金融中心的客户风险程度较低
D. 客户股权结构复杂,其风险等级应适当调高
A. 审计部门负责人
B. 任一高管人员
C. 监事长
D. 董(理)事长
A. 次日
B. 次日12:00前
C. 下一个工作日12:00前
D. 下一个工作日10:00前
A. 识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 全体员工
A. 记大过
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除
A. 真实性
B. 及时性
C. 审慎性
D. 准确性
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D. 公安部通报的电信诈骗名单
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4