A、四川农信规章制度
B、国家有关法律法规
C、监管规定
D、行政规章
答案:ABCD
A、四川农信规章制度
B、国家有关法律法规
C、监管规定
D、行政规章
答案:ABCD
A. 特约商户拓展
B. 特约商户资质审核
C. 特约商户巡查
D. 合作协议签订
A. 单位负责人
B. 主管反洗钱工作高级管理人员
C. 反洗钱部门负责人
D. 反洗钱经办人
A. 占有、使用和处分
B. 占有、使用和收益
C. 占有、使用
D. 占有和收益
A. 审计组应在审计实施期间,建立内部定期沟通制度,组织交流并协调审计进度。
B. 对重大审计发现,审计人员应及时向主查人、组长汇报,并视情况逐级向审计部门及单位负责人报告。
C. 审计实施期间,为加强问题整改,有效防控风险,审计组可根据审计发现的性质、后果及风险情况,对有关问题作出现场处理,发送相应的《审计现场整改通知书》。
D. 审计组与被审计单位(人)进行审计沟通时,应遵守保密要求,注意沟通级次和人员要求。
A. 12个月
B. 24个月
C. 36个月
D. 永久
A. 负责辖内受理设备的密钥灌制、程序安装,以及辖内商户号、终端号及IP地址等信息的设置和管理工作。
B. 负责所属特约商户净计金额的资金清算及错账调整、退货处理。
C. 负责辖内特约商户拓展、日常管理、营销推广、数据报等送工作。
D. 负责收单业务相关账务处理规则制定和管理
A. 存放同业
B. 拆放同业
C. 同业借款
D. 债券正回购
A. 对生产运行管理系统发起的查询或再核实查询,查复机构必须在首次查询3个工作日内完成查复(不含查询发起日)
B. 对银联差错平台发起的查询、调单、例外协商、托收协商业务必须在发起当日回复(含发起日)。
C. 对调单的查询,查复机构必须在10个自然日内将所需资料通过OA邮箱报到省联社融资清算中心。
D. 对调账通知书,机构网点必须在3个工作日内完成调账确认(不含调账发起日)
A. 3小时内
B. 4小时内
C. 2小时内
D. 1小时内
A. 被审计、税务、市场监督管理部门等行政机关,或司法机关、金融监管部门处以罚款(除反洗钱违规处罚外)50万元以上100万元以下的
B. 对本单位形象、声誉造成较大负面影响的
C. 造成不良资产的:个人客户贷款累计余额1000万元以上1500万元以下
D. 造成资产或资金损失的:法人客户贷款累计金额300万元以上500万元以下