A、造成70万元农户小额信用贷款形成不良
B、造成25万元农户小额信用贷款损失
C、因反洗钱违规被处罚款50万元
D、造成200万元个人客户贷款损失
答案:ABE
A、造成70万元农户小额信用贷款形成不良
B、造成25万元农户小额信用贷款损失
C、因反洗钱违规被处罚款50万元
D、造成200万元个人客户贷款损失
答案:ABE
A. 180
B. 280
C. 360
D. 365
A. 不在网络、公共场合谈论内部工作
B. 不在公共和私人场所存储、携带和处理秘密信息
C. 不在即时通信、公用电子邮件等私人信息交流中涉及敏感信息
D. 不在个人电脑或网吧的电脑处理内部工作信息
A. 大型集团客户、大型项目融资和大额流动资金贷款
B. 单一企业或单一项目融资总额超过贷款行资本净额15%的
C. 单一集团客户授信总额超过贷款行资本净额10%的
D. 借款人以协议方式选择银行业金融机构进行项目融资的
A. 洗钱风险评估
B. 固有风险评估
C. 控制措施有效性评估
D. 剩余风险评估
A. 借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的;
B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的;
C. 贷款资金用于生产经营且金额不超过五十万元人民币的;
D. 法律法规规定的其他情形的。
A. 3月31日
B. 4月30日
C. 5月31日
D. 6月30日
A. 内部审计部门应加强信息科技在审计工作中的运用。
B. 在审计过程中,内部审计人员应做好与审计对象的沟通交流。
C. 内部审计人员应将审计过程和结论记录于审计工作底稿。
D. 内部审计部门不用跟进审计发现问题的整改情况,但应适时开展后续审计。
A. 以公益为目的的非营利性学校、幼儿园、医疗机构、
养老机构等提供的保证担保
B. 企业法人的职能部门或无企业法人的书面授权或者超
出企业法人书面授权范围提供保证的企业法人分支机构提供的保证担保
C. 地方政府及其所属部门以担保函、承诺函、安慰函等
任何形式提供担保的;
D. 被人民法院列入失信被执行人名单或被市场监督管理
机构、税务等部门列入黑名单或有重大不良信用记录的
A. 逐笔报送
B. 报送按账户汇总的净发生额
C. 报送按账户汇总的发生和收回额
D. 暂不报送
A. 风险性
B. 合规性
C. 公允性
D. 内部审批程序履行情况