A、管理
B、领导
C、监督
D、指导
答案：ABC
A、管理
B、领导
C、监督
D、指导
答案：ABC
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
A. 管理员清机发现长款的，查实确认无误后，应主动退回到发生长款交易的客户账户上。
B. 长款退款可通过现金存入、汇款、转账或清算系统调账方式将长款退回到发生长款交易的账户上。
C. 对于下账未吐钞产生的长款，网点可在清机后，经确认无误后进行长款账务处理。
D. 账龄超过1年以上的自助设备长款转入“51510004营业外收入长款收入”账户。
A. 大规模集中业务申请
B. 单户客户逾期及不良
C. 低评级客户超过正常范围
D. 中高评级客户违约概率提升
A. 贷审会
B. 董事长
C. 行长
D. 风管会
A. 地域环境
B. 客户群体
C. 产品业务（含服务）
D. 渠道（含交易或支付渠道）
A. 特别重大（I级）
B. 重大（Ⅱ级）
C. 较大（Ⅲ级）
D. 一般（Ⅳ级）
A. 飞机普通舱
B. 飞机商务舱
C. 动车二等座
D. 全列软席列车二等软座
A. 季
B. 半年
C. 年
D. 两年
A. 严禁发放异地贷款
B. 严禁发放借名贷款
C. 严禁化整为零发放贷款
D. 严禁超越权限发放贷款
A. 可将营销费用匹配到分支机构、网点或个人自由支配
B. 应单独设立账户作为营销费用的归集户
C. 未使用完的预算营销费用可作为奖励及发给员工个人
D. 为营销客户发生招待费计入“业务招待费”核算，发生交通费、住宿费等计入“差旅费”
