案件风险排查包括（ ）。

A. 正确

B. 错误

A. 经济处理

B. 组织处理

C. 纪律处分

D. 其他处理方式

A. 本机构资料收集与传递、协助追款

B. 本机构差错业务账户的使用和管理

C. 本机构查询查复、调账确认

D. 本机构差错业务需求对接

A. 3

B. 5

C. 10

D. 20

A. 贷款业务部门

B. 信贷管理部门

C. 风险管理部门

D. 风险管理委员会

A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。

B. 金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的。

C. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。

D. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。

A. 数据控制者

B. 重要数据控制者

C. 数据处理者

D. 重要数据处理者

A. 复杂

B. 一般

C. 内部

D. 简单

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.5

D. 0.6

A. 1-6级

B. D级

C. S级

D. 以上都是