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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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对能按期还本付息的“蜀信e·贷”客户,管户客户经理需在()个工作日内完成风险预警检查任务,可采用非现场检查方式。

A、1

B、3

C、5

D、7

答案:B

2022年羊咩咩的专属题库
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0512.html
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防止泄密要注意哪些事项()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e0507.html
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办理大额支付系统业务的查询查复必须做到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e0507.html
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按照《票据法》的规定,票据不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e0521.html
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金融机构应当根据同业业务的类型及其品种、定价、额度、不同类型金融资产标的以及分支机构的风控能力等进行区别授权,至少每( )对授权进行一次重新评估和核定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7680-c017-654bab5e0515.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,以下不属于四川农信信贷业务十条禁令的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0505.html
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应遵循以下原则()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7a60-c017-654bab5e0501.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,( )是员工违规行为处理的归口管理部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e050f.html
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企业因商务活动需要赠送纪念品,应该遵循的原则是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0519.html
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案件责任人员是指在违法违规行为发生时,负有责任的行社从业人员,包括相关违法违规行为的实施人或参与人,以及对案件发生负有管理、领导、( )等责任的人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0510.html
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2022年羊咩咩的专属题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年羊咩咩的专属题库

对能按期还本付息的“蜀信e·贷”客户,管户客户经理需在()个工作日内完成风险预警检查任务,可采用非现场检查方式。

A、1

B、3

C、5

D、7

答案:B

2022年羊咩咩的专属题库
相关题目
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 客户

B. 金融机构

C. 第三方

D. 监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0512.html
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防止泄密要注意哪些事项()

A. 不在网络、公共场合谈论内部工作

B. 不在公共和私人场所存储、携带和处理秘密信息

C. 不在即时通信、公用电子邮件等私人信息交流中涉及敏感信息

D. 不在个人电脑或网吧的电脑处理内部工作信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e0507.html
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办理大额支付系统业务的查询查复必须做到()。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e0507.html
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按照《票据法》的规定,票据不包括( )。

A. 信用证

B. 汇票

C. 本票

D. 支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e0521.html
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金融机构应当根据同业业务的类型及其品种、定价、额度、不同类型金融资产标的以及分支机构的风控能力等进行区别授权,至少每( )对授权进行一次重新评估和核定。

A. 3个月

B. 半年

C. 年

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7680-c017-654bab5e0515.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,以下不属于四川农信信贷业务十条禁令的是( )。

A. 严禁发放异地贷款

B. 严禁发放借名贷款

C. 严禁化整为零发放贷款

D. 严禁超越权限发放贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0505.html
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法人金融机构开展洗钱风险自评估应遵循以下原则()。

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7a60-c017-654bab5e0501.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,( )是员工违规行为处理的归口管理部门。

A. 风险与合规管理部门

B. 董事会

C. 违规行为问责委员会办公室

D. 监事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e050f.html
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企业因商务活动需要赠送纪念品,应该遵循的原则是()。

A. 宣传企业形象

B. 节约从简

C. 体现地域文化

D. 展示企业文化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0519.html
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案件责任人员是指在违法违规行为发生时,负有责任的行社从业人员,包括相关违法违规行为的实施人或参与人,以及对案件发生负有管理、领导、( )等责任的人员。

A. 管理

B. 领导

C. 监督

D. 指导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0510.html
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