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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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信息提供者向征信机构提供个人不良信息的,应当事先告知信息主体本人,告知的时间为( )

A、不良信息产生后、报送前告知

B、临近还款日进行还款提醒时告知

C、贷款合同签订之日告知

D、签订信用报告查询授权书时,内附提供不良信息的授权条款

答案:A

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商业银行的内部审计事项应包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e051b.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,违规行为包括违反( )行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e0513.html
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次日到账委托查询与撤销支持客户撤销和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e0503.html
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受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或维持业务关系前应当经()批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e050f.html
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根据FATF关于"洗钱风险"的定义,洗钱风险是()洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e051f.html
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全面排查每年应至少开展( ),业务领域、管理环节、重要岗位人员排查覆盖面达100%,机构排查覆盖面达100%。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0507.html
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差错业务岗位分别设立差错经办岗、差错复核岗和差错审核岗,其中, 岗和 岗不得混岗、兼岗。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e0500.html
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新提任中层干部的,应具备( )以上文化程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051c.html
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印章发生遗失、被抢、被盗等情形的,应立即向()报告,并报公安机关、市场监督管理部门,及时做好登报声明等相应的补救和风险防范措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0514.html
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下列关于蜀信IC卡的说法中,正确的有哪些?
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单选题
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2022年羊咩咩的专属题库

信息提供者向征信机构提供个人不良信息的,应当事先告知信息主体本人,告知的时间为( )

A、不良信息产生后、报送前告知

B、临近还款日进行还款提醒时告知

C、贷款合同签订之日告知

D、签订信用报告查询授权书时,内附提供不良信息的授权条款

答案:A

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相关题目
商业银行的内部审计事项应包括()

A. 信息系统的持续性、可靠性和安全性

B. 经营管理的合规性和有效性

C. 内部控制的适当性和有效性

D. 风险管理的全面性和有效性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e051b.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,违规行为包括违反( )行为。

A. 四川农信规章制度

B. 国家有关法律法规

C. 监管规定

D. 行政规章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e0513.html
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次日到账委托查询与撤销支持客户撤销和( )。

A. 代理人撤销

B. 司法撤销

C. 委托撤销

D. 接收行撤销

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受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或维持业务关系前应当经()批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源。

A. 董事会

B. 监事会

C. 风险管理委员会

D. 高级管理层

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e050f.html
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根据FATF关于"洗钱风险"的定义,洗钱风险是()洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

A. 内部

B. 外部

C. 犯罪分子

D. 国际

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e051f.html
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全面排查每年应至少开展( ),业务领域、管理环节、重要岗位人员排查覆盖面达100%,机构排查覆盖面达100%。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0507.html
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差错业务岗位分别设立差错经办岗、差错复核岗和差错审核岗,其中, 岗和 岗不得混岗、兼岗。

A. 会计
审核

B. 经办 复核

C. 经办 审核

D. 审核 复核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e0500.html
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新提任中层干部的,应具备( )以上文化程度。

A. 大专

B. 本科

C. 全日制大专

D. 全日制本科

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e051c.html
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印章发生遗失、被抢、被盗等情形的,应立即向()报告,并报公安机关、市场监督管理部门,及时做好登报声明等相应的补救和风险防范措施。

A. 安全保卫部门

B. 印章归口管理部门

C. 风险合规部门

D. 相应上级管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0514.html
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下列关于蜀信IC卡的说法中,正确的有哪些?

A. 蜀信IC卡主卡与附属卡均有各自独立的电子现金账户、未补登账户。

B. 圈存资金仅能通过销卡才能取出。

C. 蜀信卡仅能在我行的ATM、柜面、POS上进行电子现金圈存。

D. 电子现金脱机消费交易不能消费撤销与退货。

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