国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年（）按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。

A. 信贷业务到期日起5年

B. 自不良行为或事件发生之日起5年

C. 自不良行为或者事件终止之日起5年

D. 自不良记录报送之日起5年

A. 正确

B. 错误

A. 无法正常经营

B. 出现信用危机

C. 严重影响银行消费者和其他客户合法权益及金融秩序稳定

D. 重要监管政策和要求落实不到位

A. 操作风险

B. 道德风险

C. 重点岗位风险

D. 欺诈风险

A. 租用或者代管、代销的财产

B. 集团本部以自己的名义将子公司的资产进行抵押的

C. 国家命令禁止抵质押的

D. 没有真实、合法、有效交易背景的应收账款

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

A. 张某与何某均构成盗窃罪

B. 张某与何某均构成信用卡诈骗罪

C. 张某构成盗窃罪，何某构成信用卡诈骗罪

D. 张某构成信用卡诈骗罪，何某不构成犯罪

A. 投资资金来源合法

B. 拨备覆盖率不高于150%

C. 建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

D. 信息系统建设满足反洗钱和反恐怖融资要求

A. 购买生产原材料

B. 并购竞争对手企业

C. 固定资产投资

D. 支付工人工资及其他日常周转

A. 履职待遇、业务支出超过预算额度

B. 在特定关系人经营的场所进行业务招待

C. 公款旅游或者变相公款旅游

D. 违反规定购买、更换公务用车、装修办公室