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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
题目内容
(
单选题
)
银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、监事会

C、股东大会

D、反洗钱领导小组

答案:A

2022年羊咩咩的专属题库
下列关于网络接入安全描述正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0500.html
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发文、签报流转各环节应研究达成一致意见,并签署“拟同意”意见,才可向下一环节流转。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-65d7-3130-c017-654bab5e0504.html
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商业银行理财产品不得直接或间接投资于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e0509.html
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除系统内帮扶、精准扶贫等支出外,各行社发生5万元(含)以上的()等支出,应事前向省联社备案同意后方可执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8618-c017-654bab5e0510.html
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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在()元以上的,应予立案追诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e0508.html
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固定资产贷款授信额度按照农村信用社资本金管理制度及贷款风险等因素合理核定,但不得超过()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7a68-c017-654bab5e0506.html
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以下符合重大突发事件报告标准的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-62f0-c017-654bab5e0510.html
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出具可行性研究报告的机构,工程咨询等级至少应达到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7e50-c017-654bab5e0514.html
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法人金融机构应当授权或任命一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作,其有权独立开展工作,直接向()报告洗钱风险管理情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e050a.html
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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0506.html
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2022年羊咩咩的专属题库
题目内容
(
单选题
)
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2022年羊咩咩的专属题库

银行业金融机构( )应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、监事会

C、股东大会

D、反洗钱领导小组

答案:A

2022年羊咩咩的专属题库
相关题目
下列关于网络接入安全描述正确的是()

A. 可通过无线共享等方式接入内网

B. 可在移动上网卡的同时,接入内网

C. 互联网出口应实现公司统一,严禁另行开通互联网出口

D. 可让外来人员电脑随意接入公司网络

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5b28-c017-654bab5e0500.html
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发文、签报流转各环节应研究达成一致意见,并签署“拟同意”意见,才可向下一环节流转。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-65d7-3130-c017-654bab5e0504.html
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商业银行理财产品不得直接或间接投资于()。

A. 本行信贷资产

B. 公募证券投资基金

C. 本行发行的理财产品

D. 其他银行业金融机构发行的理财产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e0509.html
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除系统内帮扶、精准扶贫等支出外,各行社发生5万元(含)以上的()等支出,应事前向省联社备案同意后方可执行。

A. 咨询服务(除会计、审计、投顾、税务、法律、工程造价)

B. 外包服务(除劳务派遣人员费用)

C. 大额捐赠

D. 赞助

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以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在()元以上的,应予立案追诉。

A. 二万

B. 五万

C. 十万

D. 十五万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e0508.html
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固定资产贷款授信额度按照农村信用社资本金管理制度及贷款风险等因素合理核定,但不得超过()

A. 项目总投资与所有者权益之间的差额

B. 固定资产投资与项目资本金之间的差额

C. 固定资产总投资与资本金之间的差额

D. 固定资产投资与所有者权益之间的差额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7a68-c017-654bab5e0506.html
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以下符合重大突发事件报告标准的有( )。

A. 金融挤兑事件

B. 盗窃、出卖、泄露或丢失泄密资料,可能影响本地区范围经济社会秩序稳定的事件

C. 涉案金额在100万元以上(含)的案件

D. 系统内发生爆炸、破坏等案件

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出具可行性研究报告的机构,工程咨询等级至少应达到()。

A. 甲级

B. 乙级

C. 丙级

D. 丁级

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7e50-c017-654bab5e0514.html
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法人金融机构应当授权或任命一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作,其有权独立开展工作,直接向()报告洗钱风险管理情况。

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 党委会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e050a.html
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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。

A. 无持续经营迹象的商户

B. 公益类、批发类、房地产、汽车销售类商户

C. 提供中介、咨询类服务商户

D. 商户及其法定代表人(负责人)在人民银行征信系统存在不良信息的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e0506.html
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