A、客户
B、金融机构
C、第三方
D、监管机构
答案：B
A、客户
B、金融机构
C、第三方
D、监管机构
答案：B
A. 1,30
B. 2,30
C. 1,45
D. 2,45
A. A+、A、B、C、D、E、F
B. A+、A、B、C、D、F、F-
C. A、B、C、D、E、F、F-
D. A、A-、B、C、D、E、F
A. 从事的经营活动合法合规，符合国家产业、行业、土地、环保政策和社会发展规划要求
B. 合法有效的相关证件
C. 信用状况良好，无重大不良信用记录
D. 在农村信用社开立结算账户，自愿接受农村信用社结算监督
A. 客户尽职调查
B. 人工分析、识别，并记录分析过程
C. 不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
D. 确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程
A. 1000，5万
B. 2000，5万
C. 5000，10万
D. 1万，10万
A. 4倍
B. 5倍
C. 5倍（含）
D. 6倍
A. 理（董）事会
B. 审计委员会
C. 高级管理层
D. 审计部门负责人
A. 党管干部原则；德才兼备，以德为先原则
B. 民主、公开、竞争、择优原则；权力与责任统一、激励与约束并重原则
C. 出资人认可、市场认可原则
D. 实绩导向原则；依法依规原则
A. 对生产运行管理系统发起的查询或再核实查询，查复机构必须在首次查询3个工作日内完成查复（不含查询发起日）
B. 对银联差错平台发起的查询、调单、例外协商、托收协商业务必须在发起当日回复（含发起日）。
C. 对调单的查询，查复机构必须在10个自然日内将所需资料通过OA邮箱报到省联社融资清算中心。
D. 对调账通知书，机构网点必须在3个工作日内完成调账确认（不含调账发起日）
A. 正确
B. 错误
