法人金融机构应定期开展洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月。

A. 合法

B. 精准

C. 必要

D. 有效

A. 外部传入省联社（包括传至省联社领导、各部门的除干部事项外的各种文件、函件、会议通知、活动邀请以及重要讯息），按照“一口进，一口出”的原则，由省联社办公室统筹办理（各分管领导、各部门及时将获取的上述信息移交办公室），确保省联社工作的集中统一性。

B. 外部传入省联社（包括传至省联社领导、各部门的除干部事项外的各种文件、函件、会议通知、活动邀请以及重要讯息），由相关部室自行办理

C. 外部传入省联社（包括传至省联社领导、各部门的除干部事项外的各种文件、函件、会议通知、活动邀请以及重要讯息），由相关部室协同办公室办理

A. 自动投案，真诚悔罪悔过的。

B. 积极配合调查工作，如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的。

C. 积极退赃，减少损失的。

D. 具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。

A. 管理办法与规定类﹥指引类﹥基本制度与政策类

B. 基本制度与政策类﹥操作规范与实施细则类﹥管理办法与规定类

C. 基本制度与政策类﹥管理办法与规定类﹥操作规范与实施细则类

D. 基本制度与政策类﹥管理办法与规定类﹥指引类

A. 单位（部门）主要负责人

B. 声誉风险管理部门

C. 风险与合规管理部门

D. 其他可能辅助声誉事件处置的相关部门负责人

A. 每半年，25%

B. 每年，30%

C. 每半年，30%

D. 每年，25%

A. 500元-5000元

B. 500元-10000元

C. 500元-1个月绩效工资

D. 500元-3个月绩效工资

A. 事发时间

B. 事发缘由

C. 涉及媒体

D. 传播范围

A. 董（理）事会

B. 审计委员会

C. 高级管理层

D. 行业审计管理部门

A. 借款人不能偿还其他债权人债务

B. 借款人处于停产、半停产状态，固定资产贷款项目处于停、缓建状态

C. 为清收贷款本息、保全资产等目的发放的借新还旧贷款

D. 逾期（含展期后）超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益