A、及时性
B、有效性
C、准确性
D、关联性
答案：B
A、及时性
B、有效性
C、准确性
D、关联性
答案：B
A. 违规转让
B. 批量转让
C. 虚假转让
D. 单户转让
A. 调查
B. 测试
C. 分析
D. 评估
A. 需经本级党委批准
B. 需经上一级党委批准
C. 需要报省联社党委批准
D. 需要报办事处党委批准
A. 满足资本充足率要求
B. 投资余额不得超过本行社核心一级资本净额的10%（不含）
C. 投资余额不得超过被投资金融机构实收资本（普通股加普通股溢价）的10%（不含）
D. 投资余额不得超过本行社核心一级资本净额的20%（不含）
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上（含100万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 充分准备
B. 虚假诉讼
C. 诉讼及时
D. 依法诉讼
A. 大规模集中业务申请
B. 单户客户逾期及不良
C. 低评级客户超过正常范围
D. 中高评级客户违约概率提升
A. 外出
B. 调动
C. 提拔
D. 奖励
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人组织
D. 社会团体
