当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件并登记相关信息。

A. 境外永久居留证

B. 外国护照

C. 港澳居民往来内地通行证

D. 台湾居民来往大陆通行证

A. 警告：处分期限6个月，不计发 3 个月绩效工资

B. 记过：处分期限为 12 个月，不计发 6 个月绩效工资

C. 记大过：处分期限为 18 个月，不计发 12 个月绩效工资

D. 降级（职）、撤职（解
聘）：处分期限为 24 个月，不计发18 个月绩效工资；

A. 某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款

B. 收买他人信用卡信息资料

C. 银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资

D. 银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明

A. AA （含）以上

B. AA＋级（含）以上

C. A+（含）以上

D. A（含）以上

A. 1000，5万

B. 2000，5万

C. 5000，10万

D. 1万，10万

A. 次级债券发行人在四川农信同业授信客户名单内且上季末资产规模达3000亿元以上（四川农信系统内行社不受此限制）

B. 须提交省联社融资清算中心准入评估、信贷管理部风险评估，并经省联社信贷风险评估专家委员会评议通过

C. 各行社应在满足资本充足率的监管要求下确定可投规模

D. 投资余额不得超过本行社核心一级资本净额的10%（不含）且不得超过被投资金融机构实收资本（普通股加普通股溢价）的10%（不含）

A. 复杂

B. 一般

C. 内部

D. 简单

A. 信息系统的持续性、可靠性和安全性

B. 经营管理的合规性和有效性

C. 内部控制的适当性和有效性

D. 风险管理的全面性和有效性

A. 董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 反洗钱领导小组

A. 记过

B. 记大过

C. 降级

D. 撤职