A、通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示
B、列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知
C、“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年
D、在关注期限内，“关注名单”的个人，其每年便利化结售汇额度不变
答案：D
A、通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示
B、列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知
C、“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年
D、在关注期限内，“关注名单”的个人，其每年便利化结售汇额度不变
答案：D
A. 通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险
B. 剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排
C. 组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置
D. 确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
A. 不收不付
B. 只收不付
C. 部分冻结
D. 全部冻结
A. A
B. B
C. C
D. D
A. 正确
B. 错误
A. 会计
审核
B. 经办 复核
C. 经办 审核
D. 审核 复核
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 实施重大金融创新及展业
B. 重大营销活动及媒体推广
C. 涉及重大法律诉讼或行政处罚
D. 遇到行业规则或外部环境发生重大变化
A. 一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 调查
B. 测试
C. 分析
D. 评估
A. 经济处理
B. 警告
C. 记过
D. 记大过
