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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡名义进行交易,涉及信用卡()张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之第一款规定的“数量巨大”。

A、3

B、5

C、10

D、20

答案:B

2022年羊咩咩的专属题库
根据FATF关于"洗钱风险"的定义,洗钱风险是()洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e051f.html
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以项目法人为核心企业,供应链融资合作额度不超过总投资的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7a68-c017-654bab5e050a.html
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智能贷款系统会根据申请“蜀信e·贷”的客户贷款使用情况、行内资产状况以及征信记录等综合评定贷后评级,从高到低分为( ),共7个等级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7e50-c017-654bab5e051e.html
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声誉风险报告内容应包括事发机构、()、处理进展等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7290-c017-654bab5e050b.html
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商业银行代理保险业务时,从业人员应当向客户明确告知保险条款的重要事项,重要事项包括以下哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e050d.html
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受理机构接受用户电子银行业务申请时,必须坚持“三核对”。以下不属于“三核对”的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e0515.html
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审计沟通通常包括口头和书面两种方式。以下哪项()应采用书面沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7a68-c017-654bab5e0514.html
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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,各级管理部门、业务条线部门对其管理的业务范围内的违规失职行为,负有( )的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e0518.html
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审查债券借贷借出的要点应该包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e0502.html
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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。
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题目内容
(
单选题
)
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2022年羊咩咩的专属题库

窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料,足以伪造可进行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡名义进行交易,涉及信用卡()张以上的,应当认定为刑法第一百七十七条之第一款规定的“数量巨大”。

A、3

B、5

C、10

D、20

答案:B

2022年羊咩咩的专属题库
相关题目
根据FATF关于"洗钱风险"的定义,洗钱风险是()洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性

A. 内部

B. 外部

C. 犯罪分子

D. 国际

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e051f.html
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以项目法人为核心企业,供应链融资合作额度不超过总投资的()

A. 0.6

B. 0.7

C. 0.65

D. 75%%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7a68-c017-654bab5e050a.html
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智能贷款系统会根据申请“蜀信e·贷”的客户贷款使用情况、行内资产状况以及征信记录等综合评定贷后评级,从高到低分为( ),共7个等级

A. A+、A、B、C、D、E、F

B. A+、A、B、C、D、F、F-

C. A、B、C、D、E、F、F-

D. A、A-、B、C、D、E、F

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7e50-c017-654bab5e051e.html
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声誉风险报告内容应包括事发机构、()、处理进展等。

A. 事发时间

B. 事发缘由

C. 涉及媒体

D. 传播范围

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商业银行代理保险业务时,从业人员应当向客户明确告知保险条款的重要事项,重要事项包括以下哪些内容?

A. 犹豫期

B. 保险责任

C. 缴费期限

D. 责任免除

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-6ea8-c017-654bab5e050d.html
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受理机构接受用户电子银行业务申请时,必须坚持“三核对”。以下不属于“三核对”的是()。

A. 核对用户证件是否真实有效,是否为用户本人身份证件。

B. 核对用户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符;

C. 通过系统核对用户密码或直接核对账户预留印鉴

D. 核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的用户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符。

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审计沟通通常包括口头和书面两种方式。以下哪项()应采用书面沟通。

A. 向被审计单位相关人员询问有关情况

B. 向被审计单位要求提供必要的办公条件

C. 重要事项

D. 就审计中发现的有关问题进行讨论

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根据《四川农信员工违规行为处理办法(2021年修订版)》,各级管理部门、业务条线部门对其管理的业务范围内的违规失职行为,负有( )的职责。

A. 调查

B. 监督

C. 责任认定

D. 检查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-66d8-c017-654bab5e0518.html
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审查债券借贷借出的要点应该包括()。

A. 交易对手是否在四川农信同业客户准入名单内,是否存在负面舆情影响债务按期兑付

B.
是否对交易对手开展评级授信

C. 融出债券市值扣减质押债券中风险权重为零的债券市值的净额是否超过四川农信同业客户可用限额、本行社可用授信额度

D. 押品是否足值,是否符合准入要求

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以下哪些类型的商户应当谨慎签约发展()。

A. 无持续经营迹象的商户

B. 公益类、批发类、房地产、汽车销售类商户

C. 提供中介、咨询类服务商户

D. 商户及其法定代表人(负责人)在人民银行征信系统存在不良信息的

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