案件责任人员是指在违法违规行为发生时，负有责任的行社从业人员，包括相关违法违规行为的实施人或参与人，以及对案件发生负有管理、领导、( )等责任的人员。

A. 姓名

B. 地址

C. 身份证件种类

D. 身份证件号码

A. 各行社办理委托贷款业务，应当遵循依法合规、平等自愿、责利匹配、审慎经营的原则。

B. 贷款全部风险由委托人自行承担。

C. 委托人可以是具有完全民事行为能力的自然人。

D. 行社作为受托人，应积极为委托人介绍借款人，可适当垫付委托人应承担的各种税费。

A. 面向社会客户

B. 涉及账务处理

C. 处理时效性要求较高

D. 外部关联业务

A. 罚款

B. 一定期间内不计发绩效工资

C. 扣收保证金

D. 赔偿经济损失

A. 交易特征

B. 行业

C. 地区

D. 国家

A. 二分之一

B. 三分之二

C. 四分之三

D. 五分之四

A. 所在机构业务经营发展情况

B. “三重一大”事项的决策程序及执行情况

C. 贯彻执行国家有关金融工作方针政策和决策部署情况

D. 所在机构财务收支情况

A. 正常类

B. 关注类

C. 次级类

D. 可疑类

A. 风险性

B. 合规性

C. 公允性

D. 内部审批程序履行情况

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.5