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2022年羊咩咩的专属题库
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2022年羊咩咩的专属题库
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单选题
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涉案机构不能按期报送审结报告的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )。

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、4个月

答案:C

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同一市县法人机构的董(理)事长、行长(主任)一般不同时异地交流。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-65d7-3130-c017-654bab5e0518.html
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首次申请业务合作和新成立担保公司(经营期限未达到一年)的担保放大倍数最高不得超过( )倍
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e0521.html
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在服务提供商经营状况未发生重大变化的前提下,尽职调查结果原则上()年内有效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0518.html
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个人信息保护法对提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者,设定了特别的个人信息保护义务,包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-7678-c017-654bab5e0503.html
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商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6491-8230-c017-654bab5e050e.html
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银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上()以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e050c.html
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信用风险分类中,()类是指:持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款日足额偿还应付款项,逾期天数为91-120天(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e050a.html
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集团法人客户的信用风险具有以下哪些明显特征?( )
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下列关于蜀信IC卡的说法中,正确的有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-62f8-c017-654bab5e0512.html
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行业的现金密集程度是评估客户洗钱风险等级的一个重要因素,下列行业中不属于现金密集行业的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-6eb0-c017-654bab5e051b.html
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(
单选题
)
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涉案机构不能按期报送审结报告的,应书面说明延期理由,每次延期时间原则上不超过( )。

A、1个月

B、2个月

C、3个月

D、4个月

答案:C

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相关题目
同一市县法人机构的董(理)事长、行长(主任)一般不同时异地交流。

A. 正确

B. 错误

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首次申请业务合作和新成立担保公司(经营期限未达到一年)的担保放大倍数最高不得超过( )倍

A. 4倍

B. 5倍

C. 5倍(含)

D. 6倍

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e0521.html
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在服务提供商经营状况未发生重大变化的前提下,尽职调查结果原则上()年内有效。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5740-c017-654bab5e0518.html
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个人信息保护法对提供重要互联网平台服务、用户数量巨大、业务类型复杂的个人信息处理者,设定了特别的个人信息保护义务,包括()

A. 按照国家规定建立健全个人信息保护合规制度体系,成立主要由外部成员组成的独立机构对个人信息保护情况进行监督

B. 遵循公开、公平、公正的原则,制定平台规则

C. 对严重违法处理个人信息的平台内产品或者服务提供者,停止提供服务

D. 定期发布个人信息保护社会责任报告,接受社会监督

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商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素()

A. 有效的流动性风险管理治理结构;

B. 完善的流动性风险管理策略、政策和程序;

C. 有效的流动性风险识别、计量、监测和控制

D. 完备的管理信息系统。

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银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上()以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

A. 五万元

B. 十万元

C. 二十万元

D. 五十万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-5f10-c017-654bab5e050c.html
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信用风险分类中,()类是指:持卡人未按事先约定的还款规则在到期还款日足额偿还应付款项,逾期天数为91-120天(含)

A. 正常类

B. 关注类

C. 次级类

D. 可疑类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e67f-6204-7298-c017-654bab5e050a.html
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集团法人客户的信用风险具有以下哪些明显特征?( )

A. 内部关联交易频繁

B. 连环担保十分普遍

C. 真实财务状况难以掌握

D. 系统性风险较高

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下列关于蜀信IC卡的说法中,正确的有哪些?

A. 蜀信IC卡主卡与附属卡均有各自独立的电子现金账户、未补登账户。

B. 圈存资金仅能通过销卡才能取出。

C. 蜀信卡仅能在我行的ATM、柜面、POS上进行电子现金圈存。

D. 电子现金脱机消费交易不能消费撤销与退货。

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行业的现金密集程度是评估客户洗钱风险等级的一个重要因素,下列行业中不属于现金密集行业的是?()

A. 废品收购行业

B. 艺术品收藏与拍卖行业

C. 交通运输业

D. 旅游业

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