7.来账挂账业务处理时限:一是确认来账业务汇划有误。应在()(T为业务接收当日)个工作日内处理完毕。

219.支票的金额以中文大写和数码(阿拉伯数字)同时记载,二者必须一致,二者不一致的,支票无效。

218.在校大学生可凭学生证开立个人结算账户。

217.客户办理银行卡,必须登记居住地址(特别是持省外客户)。()

216.批量开卡,批量开卡时先逐一对客户在系统中进行客户信息建立,均要留存其客户本人的联系方式。()

215.与客户的业务关系存续期间,按规定持续识别客户身份(对公客户),对公客户股权变更,应重新进行识别。营业机构可通过”企查查”“开眼查”等手机客户端,采取多种手段对客户持续进行身份核实。()

214.反洗钱系统操作对异常交易进行人工分析、识别的排除理由必须合理合规、表述清晰。()

213.非自然人开户时,必须按规定识别受益所有人身份并信息登记完整,包括:受益人信息、地址、门牌号、身份证有效期、股权结构,逐层识别受益人信息等。()

212.客户开户”职业”信息可以随意填写。()

211.核心系统账户开销户日期可以与人行账户系统日期不一致。()

210.业务办理完毕及时回传,最迟不得超过授权中心当日签退。()