3.《假币收缴凭证》一式两联,第一联随当日传票装订,第二联加盖()交假币持有人。

223.信息科技三道防线中第二道防线是风险部门。

222.商业银行风险等同于损失。

221.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。

220.按照中国银保监会《银行业保险业突发事件信息报告办法》要求,发生挤兑、围堵、停业和盗抢事件时,事发单位应不迟于1小时向银行保险监管机构报告信息。

219.支票的金额以中文大写和数码(阿拉伯数字)同时记载,二者必须一致,二者不一致的,支票无效。

218.在校大学生可凭学生证开立个人结算账户。

217.客户办理银行卡,必须登记居住地址(特别是持省外客户)。()

216.批量开卡,批量开卡时先逐一对客户在系统中进行客户信息建立,均要留存其客户本人的联系方式。()

215.与客户的业务关系存续期间,按规定持续识别客户身份(对公客户),对公客户股权变更,应重新进行识别。营业机构可通过”企查查”“开眼查”等手机客户端,采取多种手段对客户持续进行身份核实。()

214.反洗钱系统操作对异常交易进行人工分析、识别的排除理由必须合理合规、表述清晰。()