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江苏银行大公司授信审批条线考试题库
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多选题

 金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法()可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。

A
 A.监测
B
 B.分析
C
 C.报告
D
 D.核准

答案解析

正确答案:ABC

解析:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第四章内部管理措施第二十三条金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
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