　国际贸易融资业务，对贸易背景真实性甄别，重点关注以下方面（）

　定期分析客户国际贸易融资累计用信余额与实际生产经营状况、经营能力和销售收入是否匹配，是否存在伪造贸易背景循环套利的情形。

　监控资金账户变动情况是否具有明确的贸易背景作为支撑，是否存在境外资金违规调回境内使用的情况，贸易项下货款是否按照销售进度正常回笼。

　查验单据真实性和唯一性，是否存在客户利用同一单据重复融资的情形。

　查验库存的货物种类和数量是否与已办理的国际贸易融资业务相匹配，是否存在收货后长期不生产或销售的情形。

　通过贷前调查、贷后检查和非现场监测等手段交叉印证贸易背景真实性。

正确答案：ABCDE

解析：

关于印发《江苏银行国际贸易融资业务基本规定（2014年修订）》的通知

江苏银行大公司授信审批条线考试题库

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　党员王某因违法犯罪被人民法院判处剥夺政治权利，应给予其（）处分。

　党员刘某因违法犯罪被人民法院判处有期徒刑四年，应给予其（）处分。

　党员张某在组织调查期间主动上交违纪所得，相关组织对其作出处理时可以（）。

　党员李某因不明真相被裹挟参加民族分裂游行活动，经组织批评教育后确实有悔改表现。据此，对李某应如何处理。

　纪律处分条例施行前，已结案的案件如需进行复查复议，（）当时的规定或者政策。

　党员吴某因贪污罪被法院判处有期徒刑1年，缓刑1年，应当给予其（）处分。

　与他人发生不正当性关系，造成不良影响的，情节严重的，给予（）处分。

　临时出国（境）团（组）或者人员中的党员，擅自延长在国（境）外期限，或者擅自变更路线的，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予（）处分。

　在上级检查、视察工作或者向上级汇报、报告工作时对应当报告的事项不报告或者不如实报告，造成严重损害或者严重不良影响的，对直接责任者和领导责任者，给予（）处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

　超标准、超范围向群众筹资筹劳、摊派费用，加重群众负担的，对直接责任者和领导责任者，情节严重的，给予（）处分。