纸质商业汇票期限自出票日至到期日最长不得超过（）个月，电子商业汇票期限自出票日至到期日最长不超过（）个月。

单位客户办理单笔人民币（ ）以上的转账或现金支付业务，经营机构应联系至少一名单位查证联系人进行核实；对于单笔人民币（ ）以上的转账或现金支付业务，经营机构应分别与单位两名查证联系人进行核实。

签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额( )但不低于1000元的罚款。

个人名下如有银行卡涉案，涉案账户采取（ ）控制，同时影响征信。

银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起( )日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。

以下（ ）属于个人辅助身份证明材料。

我行为客户开展授信业务时，原则上应按照( )的程序办理。

根据人行“3号令”规定：一次性发现假币（ ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

对于（ ）涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于调高客户洗钱和恐怖融资风险等级，以客户为单位限制账户功能、调低交易限额等。

《融资担保公司监督管理条例》规定，担保公司对同一被担保人提供的融资担保责任余额不得超过其净资产的( )。

《商业银行大额风险暴露管理办法》所称大额风险暴露，是指本行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（ ）的风险暴露。