银行应严格执行《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》。开户银行必须通过（ ）系统向存款银行一级法人进行核实。

企业申请开立银行结算账户,银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性、______。

金融机构在收缴假币的过程中，如发现制造假币的线索，应立即报告_______。

《江苏银行合规手册（2021年版)》规定，我行合规管理的目标是全员合规、有效合规、持续合规、_______。

个人进行集资诈骗，数额在______元以上的，应当认定为“数额较大”。

一般情况下，借款人资产负债表中的_____和_____科目可计入项目资本金。

《江苏银行非零售客户内部评级管理办法（2020年修订）》规定，我行非零售客户内部评级流程分为首次评级、年度评级和______三类。

借款合同应当约定借款用途、借款金额、借款期限 、______、还款方式等。

《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》所称“四公开”是指_____公开、______公开，效用功能公开、优惠政策公开。

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括姓名、居民身份证号码、______、 绑定账户账号（卡号）四个要素。

查封、冻结、扣押期限届满，未办理延期手续，查冻扣的效力______。