×
单选题
重点客户的对账频率为每（）一次。
A
周
B
月
C
季度
D
年
答案解析
正确答案：B
解析：
《中国银行业监督管理委员会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》（银监办发[2012]127号）附件1：关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见中的第一点的（三）《中国银行业监督管理委员会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》加大对重点账户、高风险账户的监控。对风险高的账户要进行重点监控，从对账方式和频率上加强对账力度，主动防范风险。对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执；出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账。
相关题目
单选题
小微客户准入管理中明确，严禁新增洗钱风险等级为______客户的融资。
单选题
企业申请开立银行结算账户,银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性、______。
单选题
金融机构在收缴假币的过程中，如发现制造假币的线索，应立即报告_______。
单选题
《江苏银行合规手册（2021年版)》规定，我行合规管理的目标是全员合规、有效合规、持续合规、_______。
单选题
个人进行集资诈骗，数额在______元以上的，应当认定为“数额较大”。
单选题
一般情况下，借款人资产负债表中的_____和_____科目可计入项目资本金。
单选题
《江苏银行非零售客户内部评级管理办法（2020年修订）》规定，我行非零售客户内部评级流程分为首次评级、年度评级和______三类。
单选题
借款合同应当约定借款用途、借款金额、借款期限 、______、还款方式等。
单选题
《中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》所称“四公开”是指_____公开、______公开，效用功能公开、优惠政策公开。
单选题
银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息应当至少包括姓名、居民身份证号码、______、 绑定账户账号（卡号）四个要素。
