《商业银行操作风险管理指引》规定，操作风险是指由不完善或有问题的（ ）、（ ）和（）、以及（ ）所造成损失的风险。

法律保全部对接收的不良资产，应逐户进行调查分析，按照______的指导原则，综合比较分析各种处置方案择优选择。

现金业务处理顺序：现金收款，_______；现金付款，_______。

小微客户准入管理中明确，严禁新增洗钱风险等级为______客户的融资。

企业申请开立银行结算账户,银行应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性、开户申请人与开户证明文件所属人的一致性、______。

金融机构在收缴假币的过程中，如发现制造假币的线索，应立即报告_______。

《江苏银行合规手册（2021年版)》规定，我行合规管理的目标是全员合规、有效合规、持续合规、_______。

个人进行集资诈骗，数额在______元以上的，应当认定为“数额较大”。

一般情况下，借款人资产负债表中的_____和_____科目可计入项目资本金。

《江苏银行非零售客户内部评级管理办法（2020年修订）》规定，我行非零售客户内部评级流程分为首次评级、年度评级和______三类。

借款合同应当约定借款用途、借款金额、借款期限 、______、还款方式等。