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江苏银行大公司授信审批条线考试题库
5,618
单选题

 以下哪项行为是合规行为( )?

A
 公开讨论客户交易细节
B
 从CRM系统中拷贝客户联系方式,方便联系客户
C
 将亲朋好友的银行卡放在办公室
D
 销售人员唱读话术时,可以用普通话

答案解析

正确答案:D
江苏银行大公司授信审批条线考试题库

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单选题

我行向企业法人发放的用于购买其生产经营所需的房产,并以其所购房产作为抵押的授信业务是_____贷款。

单选题

贷款通则规定,长期贷款的展期期限累计不得超过______。

单选题

为自然人客户办理人民币单笔_______以上或外币等值_______美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存_____年。

单选题

我行批复有效期一般为______,批复中明确有效期的按批复执行,超过有效期未启用额度则批复自动失效。

单选题

一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付,该账户可以办理转账和______业务。

单选题

银行可采取 ______、______方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,具体方式由银行根据客户风险程度选择。

单选题

《商业银行合规风险管理指引》所称合规风险,是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、______、重大财务损失和______的风险。

单选题

流动资金贷款不得用于_____、______等投资,不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。(换)

单选题

贷款通则规定,短期贷款的展期期限累计不得超过_____。

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