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统一汇兑往账,只有交易状态处于“已排队”状态的当日汇兑往账交易,才可以发起排队撤销申请

A、正确

B、错误

答案：A

解析：计财运营

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消费者个人信用报告中的信贷信息出现逾期记录，就不能办理贷款。

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持工会卡在长影旧址博物馆院内售票窗口可购买优惠门票，每卡只限（）张。

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下列属于个人经营类信贷业务的包括（）。

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监控设备密码应设置至少（）位以上。

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存量存贷比率是指目标机构全部贷款余额与存款余额比例，该指标反映机构整体流动性水平。（）

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本行授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，但其无权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

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普通存折户转结算存折户成功后当日不可以发生出入账业务。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）。

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以下不属于法律风险的是（）。

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在下列（）情况下，审查人员可以要求调查环节补充完善。

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第二期优秀人才选拔题库

统一汇兑往账,只有交易状态处于“已排队”状态的当日汇兑往账交易,才可以发起排队撤销申请

A、正确

B、错误

答案：A

解析：计财运营

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消费者个人信用报告中的信贷信息出现逾期记录，就不能办理贷款。

A. 正确

B. 错误

解析：风险管理

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持工会卡在长影旧址博物馆院内售票窗口可购买优惠门票，每卡只限（）张。

A. 1张

B. 2张

C. 3张

D. 4张

解析：电子银行

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下列属于个人经营类信贷业务的包括（）。

A. 个人经营贷款

B. 个人商用房贷款

C. 个人房屋装修贷款

D. 个人商用车贷款

解析：零售条线

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监控设备密码应设置至少（）位以上。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

解析：安全保卫

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存量存贷比率是指目标机构全部贷款余额与存款余额比例，该指标反映机构整体流动性水平。（）

A. 正确

B. 错误

解析：公司金融

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本行授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，但其无权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

点击查看答案

普通存折户转结算存折户成功后当日不可以发生出入账业务。

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

点击查看答案

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（）。

A. 询问笔录交被询问人核对

B. 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正

C. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章

D. 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录

解析：计财运营

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以下不属于法律风险的是（）。

A. 商业银行因客户违约而可能形成不良贷款的风险

B. 商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的风险

C. 商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的风险

D. 商业银行签订的合同因违反法律或行下法规可能被依法撤销或者确认无效的风险

解析：风险管理

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在下列（）情况下，审查人员可以要求调查环节补充完善。

A. 调查环节移交的信贷资料不全

B. 调查内容不完整

C. 调查内容不清晰

D. 调查意见不合理

解析：零售条线

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