试题通

试题通

APP下载

>

第二期优秀人才选拔题库

试题通

搜索

第二期优秀人才选拔题库

题目内容

(

多选题

)

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。

A、建立业务关系

B、为客户开立匿名账户

C、客户由他人代理办理业务的

D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

答案：ACD

解析：计财运营

试题通

第二期优秀人才选拔题库

试题通

合规是商业银行高层责任，与其他员工无关。

点击查看题目

贷款人应建立完善的（），落实具体的责任部门和岗位，全面审查流动资金贷款的风险因素。

点击查看题目

下列不属于重要空白凭证的是（）

点击查看题目

风险预警系统再监督是指在系统中按照( )等维度抽取已监督的业务,对监督质量进行核查。

点击查看题目

本行大额存单面向个人投资人的起点金额不低于（）万元。

点击查看题目

信贷资产原则上应逐笔分类，同一债务人有多笔贷款，且条件基本相同，在不影响总的分类结果的前提下，可将多笔贷款合并分类。

点击查看题目

智慧柜台以下哪些交易不支持Ⅱ类无介质和Ⅲ类户办理？（）

点击查看题目

大额存单自认购之日起计息，付息方式分为（）。

点击查看题目

以（）为导向是现代银行经营价值革命的结果，也是银行在激烈竞争中生存的法宝。

点击查看题目

简单来说，个人汽车贷款“间客式”运行模式就是（）。

点击查看题目

>

>

第二期优秀人才选拔题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

试题通

第二期优秀人才选拔题库

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。

A、建立业务关系

B、为客户开立匿名账户

C、客户由他人代理办理业务的

D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

答案：ACD

解析：计财运营

相关题库:

第二期优秀人才选拔题库

试题通

分享

试题通

试题通

第二期优秀人才选拔题库

相关题目

合规是商业银行高层责任，与其他员工无关。

A. 正确

B. 错误

解析：风险管理

点击查看答案

贷款人应建立完善的（），落实具体的责任部门和岗位，全面审查流动资金贷款的风险因素。

A. 激励约束机制

B. 风险评价机制

C. 报告和纠正机制

D. 贷款操作规范

解析：公司金融

点击查看答案

下列不属于重要空白凭证的是（）

A. 存款证明书

B. 开户证实书

C. 定期存单

D. 银行卡

解析：财务管理

点击查看答案

风险预警系统再监督是指在系统中按照( )等维度抽取已监督的业务,对监督质量进行核查。

A. 比例

B. 期限

C. 网点

D. 柜员

解析：计财运营

点击查看答案

本行大额存单面向个人投资人的起点金额不低于（）万元。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

解析：零售条线

点击查看答案

信贷资产原则上应逐笔分类，同一债务人有多笔贷款，且条件基本相同，在不影响总的分类结果的前提下，可将多笔贷款合并分类。

A. 正确

B. 错误

解析：风险管理

点击查看答案

智慧柜台以下哪些交易不支持Ⅱ类无介质和Ⅲ类户办理？（）

A. 个人开卡

B. 销卡

C. 电子产品签约

D. 密码忘了

解析：电子银行

点击查看答案

大额存单自认购之日起计息，付息方式分为（）。

A. 到期一次还本付息

B. 定期付息

C. 到期还本

D. 分期付息

解析：零售条线

点击查看答案

以（）为导向是现代银行经营价值革命的结果，也是银行在激烈竞争中生存的法宝。

A. 银行

B. 资产

C. 客户

D. 创新

解析：公司金融

点击查看答案

简单来说，个人汽车贷款“间客式”运行模式就是（）。

A. 先贷款、后买车

B. 先买车、后贷款

C. 买车与贷款并行

D. 即可以先贷款、后买车，又可以先买车、后贷款

解析：零售条线

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

工会试题练习题目

山西福山2024年春季招聘考试题库

2024年动车专业招聘考试复习题库

选拔任用管理和专业技术人员廉政考试题库

2023年客运车间助理工程师招聘题库

“国考”应知应会基础知识(通用版)

餐车长竞聘考试题库

2023全国辅警招聘考试题

人力资源业务序列知识题库

辅警招聘笔试题库

智能导入

最新题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2023.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302