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有以下情形之一的，应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户

A、办理账户开户资料真实齐全，不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象

B、个人存款账户实行实名制，并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符

C、款项的转入转出符合客户身份、经营范围，交易金额符合客户经营规模

D、提取大额现金表明用途，提前预约

答案：ABCD

解析：计财运营

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自助设备、自助银行设备系统运行和事故处理由（ ）负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-3968-c017-654bab5e0501.html
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可以在营业时间对天棚、灯具、柜台玻璃进行清洁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6ec1-57f8-c017-654bab5e051b.html
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第三方监管存货质押贷款的贷款额一般不超过核定存货价值的80%，贷款期限一般不超过六个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6901-2cf8-c017-654bab5e0517.html
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Ⅲ类户为无介质的电子账户，可凭账号办理业务，分为19位卡规则的Ⅲ类户和（ ）位折规则的Ⅲ类户
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哪些情况出现，即发生抵押权终止的效力（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6996-8f28-c017-654bab5e0516.html
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禁止员工接受外来人员赠送的（ ）、饮品、香烟、食品等，禁止工作期间购买外卖食品。
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持工会卡在联合书城购书可享受一般图书（ ）折优惠(教材、音像、全价商品除外)；在咖啡馆消费可享受（ ）折优惠。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6620-c958-c017-654bab5e0510.html
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应融资租赁贷款，应收租赁款须权属清楚，没有瑕疵，出租人未将其转让给任何第三人，也未在其上为任何第三人设定任何质权和其他优先受偿权；
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-674f-0c40-c017-654bab5e051d.html
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厅堂内可以裸贴海报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6ec1-57f8-c017-654bab5e0502.html
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携款员身份核验应在监控下的指定位置进行。
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第二期优秀人才选拔题库

有以下情形之一的，应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户

A、办理账户开户资料真实齐全，不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象

B、个人存款账户实行实名制，并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符

C、款项的转入转出符合客户身份、经营范围，交易金额符合客户经营规模

D、提取大额现金表明用途，提前预约

答案：ABCD

解析：计财运营

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相关题目
自助设备、自助银行设备系统运行和事故处理由（ ）负责。

A. 计财部门

B. 电子银行

C. 科技部门

D. 保卫部门

解析：安全保卫

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可以在营业时间对天棚、灯具、柜台玻璃进行清洁。

A. 正确

B. 错误

解析：综合办公室

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第三方监管存货质押贷款的贷款额一般不超过核定存货价值的80%，贷款期限一般不超过六个月。

A. 正确

B. 错误

解析：公司金融

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Ⅲ类户为无介质的电子账户，可凭账号办理业务，分为19位卡规则的Ⅲ类户和（ ）位折规则的Ⅲ类户

A. 19

B. 17

C. 21

D. 22

解析：计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-5290-c017-654bab5e0500.html
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哪些情况出现，即发生抵押权终止的效力（ ）。

A. 主债权消灭

B. 债权人死亡

C. 抵押物灭失

D. 抵押权实行

解析：机构业务

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禁止员工接受外来人员赠送的（ ）、饮品、香烟、食品等，禁止工作期间购买外卖食品。

A. 药物

B. 证券

C. 储值卡

D. 现金

解析：安全保卫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-2db0-c017-654bab5e051c.html
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持工会卡在联合书城购书可享受一般图书（ ）折优惠(教材、音像、全价商品除外)；在咖啡馆消费可享受（ ）折优惠。

A. 7.5折

B. 8折

C. 8.5折

D. 9折

解析：电子银行

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应融资租赁贷款，应收租赁款须权属清楚，没有瑕疵，出租人未将其转让给任何第三人，也未在其上为任何第三人设定任何质权和其他优先受偿权；

A. 正确

B. 错误

解析：动产抵押

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厅堂内可以裸贴海报。

A. 正确

B. 错误

解析：综合办公室

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6ec1-57f8-c017-654bab5e0502.html
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携款员身份核验应在监控下的指定位置进行。

A. 正确

B. 错误

解析：安全保卫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6506-3d50-c017-654bab5e051d.html
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