A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B、被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C、因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D、客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的
答案：ABCD
解析：计财运营
A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B、被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C、因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D、客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的
答案：ABCD
解析：计财运营
A. 长期居住在乡镇和城关镇所辖行政村的农村个体工商户
B. 长期居住在乡镇和城关镇所辖行政村的住户
C. 户籍所在地为乡镇所辖行政村，长期居住在城市范围的务工人员
D. 国有农场的职工
解析：零售条线
A. 符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；
B. 其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C. 办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。
D. 客户经常使用网银办理业务。
解析：计财运营
A. 基金的过往业绩及基金净值的历史波动程度
B. 基金托管人的资本金规模
C. 基金的历史规模和持仓比例
D. 基金招募说明书所明示的投资方向、投资范围和投资比例
解析：零售条线
A. 正确
B. 错误
解析：计财运营
A. 柜员号
B. 机构号
C. 机构名称
D. 机构级别
解析：计财运营
A. 7*24小时
B. 8：00-16：30
C. 8：00-17：00
D. 8：30-16：30
解析：电子银行
A. 正确
B. 错误
解析：电子银行
A. 确定战略目标
B. 市场细分
C. 市场定位
D. 市场评估
解析：公司金融
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8
解析：零售条线
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
解析：计财运营
