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第二期优秀人才选拔题库

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第二期优秀人才选拔题库

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。

A、全面

B、完整

C、客观

D、准确

答案：ABD

解析：计财运营

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风险预警系统中柜员管理类风险,主要包括柜员（）、柜员重开办理业务

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根据《吉林省农村信用社集中采购管理指导意见》规定，大宗物品集中采购单项未达标准的，可以将采购项目化整为零。

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定期型智能存款可进行提前支取交易时，他人代办时仅需出示代办人身份证。（）

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总行对辖内核算中心、营业网点会计基础工作每年度进行（）次考核评价,同时对核算中心、营业网点的自查结果真实性进行检查

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营业网点要建立健全武装押运车组的车型、（）、（）的识别册。

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白银现货交易最小的提货单位是（）。

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处于成熟阶段的行业通常年增长率会（）。

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当客户将身份证遗忘在网点，应该将客户身份证放在窗口等待认领。

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某项目总投资8000万元，借款人在对外支付一笔450万元的固定资产贷款，可采取借款人自主支付。

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借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，这属于（）。

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第二期优秀人才选拔题库

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。

A、全面

B、完整

C、客观

D、准确

答案：ABD

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风险预警系统中柜员管理类风险,主要包括柜员（）、柜员重开办理业务

A. 柜员卡丢失

B. 自办业务

C. 离岗离柜

D. 外借柜员卡

解析：计财运营

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根据《吉林省农村信用社集中采购管理指导意见》规定，大宗物品集中采购单项未达标准的，可以将采购项目化整为零。

A. 正确

B. 错误

解析：财务管理

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定期型智能存款可进行提前支取交易时，他人代办时仅需出示代办人身份证。（）

A. 正确

B. 错误

解析：零售条线

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总行对辖内核算中心、营业网点会计基础工作每年度进行（）次考核评价,同时对核算中心、营业网点的自查结果真实性进行检查

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解析：计财运营

点击查看答案

营业网点要建立健全武装押运车组的车型、（）、（）的识别册。

A. 人员证件

B. 车辆照片

C. 人员照片

D. 款箱型号

解析：安全保卫

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白银现货交易最小的提货单位是（）。

A. 1公斤

B. 15公斤

C. 3公斤

D. 10公斤

解析：零售条线

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处于成熟阶段的行业通常年增长率会（）。

A. 达到50%以上

B. 超过20%

C. 在5%--10%之间

D. 下降

解析：机构业务

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当客户将身份证遗忘在网点，应该将客户身份证放在窗口等待认领。

A. 正确

B. 错误

解析：综合办公室

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某项目总投资8000万元，借款人在对外支付一笔450万元的固定资产贷款，可采取借款人自主支付。

A. 正确

B. 错误

解析：风险管理

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借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，这属于（）。

A. 正常类贷款

B. 损失类贷款

C. 可疑类贷款

D. 关注类贷款

解析：公司金融

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