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第二期优秀人才选拔题库

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第二期优秀人才选拔题库

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有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）

A、符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；

B、其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。

C、办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。

D、客户经常使用网银办理业务。

答案：AB

解析：计财运营

第二期优秀人才选拔题库

保证抵押物足值的关键是（）。

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Ⅰ类个人结算存折户可降级为无介质Ⅱ类折户或Ⅲ类折户，原账号不变，降级后不得再升级为Ⅰ类户。

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高层住宅发生火灾，逃生的最佳方法是乘坐电梯。

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防止冠字号码数据信息丢失预案所指数据丢失主要（）等导致存储数据丢失。

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按照人民银行的支付业务收费标准,起止时间为（）,于本月末日扣收

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哪些款项可以从单位银行结算账户转入个人银行结算账户（）

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印鉴卡（）保管。

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工会卡换卡后，持本人身份证件及新工会卡前往欧亚商都客服中心可以办理重新开通欧亚会员卡功能业务。（）

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一物只能设立一个抵押权，不能重复抵押。

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营业期间，印鉴卡应（）保管，严禁随意乱放，随意转借他人。

题目内容

(

多选题

)

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第二期优秀人才选拔题库

有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）

B、其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。

C、办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。

D、客户经常使用网银办理业务。

答案：AB

解析：计财运营

相关题目

保证抵押物足值的关键是（）。

A. 对抵押物进行严格审查

B. 对抵押物的价值进行准确评估

C. 做好抵押物登记工作，确保抵押关系的效力

D. 抵押合同期限应覆盖贷款合同期限

解析：公司金融

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Ⅰ类个人结算存折户可降级为无介质Ⅱ类折户或Ⅲ类折户，原账号不变，降级后不得再升级为Ⅰ类户。

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

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高层住宅发生火灾，逃生的最佳方法是乘坐电梯。

A. 正确

B. 错误

解析：安全保卫

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防止冠字号码数据信息丢失预案所指数据丢失主要（）等导致存储数据丢失。

A. 计算机

B. 点验钞机

C. 清分机

D. 存储设备等发生损坏

E. 遗失等事故

F. 自然灾害

解析：计财运营

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按照人民银行的支付业务收费标准,起止时间为（）,于本月末日扣收

A. 上月末日至本月末日前一天

B. 每月1日至本月末日的前一天

C. 每月1日至本月末日

D. 上月末日至本月末日

解析：计财运营

点击查看答案

哪些款项可以从单位银行结算账户转入个人银行结算账户（）

A. 工资、奖金

B. 稿费、演出费等劳务收入

C. 纳税退还

D. 建筑材料款

解析：计财运营

点击查看答案

印鉴卡（）保管。

A. 专人

B. 开户柜员

C. 网点主管

D. 出纳

解析：计财运营

点击查看答案

工会卡换卡后，持本人身份证件及新工会卡前往欧亚商都客服中心可以办理重新开通欧亚会员卡功能业务。（）

A. 正确

B. 错误

解析：电子银行

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一物只能设立一个抵押权，不能重复抵押。

A. 正确

B. 错误

解析：机构业务

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营业期间，印鉴卡应（）保管，严禁随意乱放，随意转借他人。

A. 客户

B. 专人专箱

C. 任意柜员

D. 网点负责人

解析：财务管理

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有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（ ）

有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（）