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国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省

B、设区的市

C、县

D、以上都对

答案：A

解析：计财运营

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持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知,缺少任何一联,银行不予受理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ddc0-c017-654bab5e0502.html
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机打的重要空白凭证，只能在凭证空白处打印，出现打印机故障时可以手工填写
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-e978-c017-654bab5e0513.html
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《吉林九台农村商业银行股份有限公司工会经费收支管理实施细则》拨缴工会经费收入规定，行社按全部职工工资总额的（ ）提取工会经费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6ec1-3ca0-c017-654bab5e0504.html
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大额存单可以办理存款证明。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6d0f-3358-c017-654bab5e0512.html
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会计机构负责人,会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任（ ）工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-42f0-c017-654bab5e051a.html
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甲向乙借款20万元，借期2年，甲以自己的房屋提供抵押担保并办理了登记。抵押期间，丙以50万元购买了甲的房屋，因为该买卖行为未经乙同意而无效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6996-9310-c017-654bab5e0518.html
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大小额支付系统实施细则中要求对于已发出未回执的普通借记业务和定期借记业务,可通过（ ）交易向付款行发起
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-83d8-c017-654bab5e051d.html
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当交易状态为“已发送待清算”时,柜员需启动（ ）交易查询该笔业务的交易状态
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7438-c017-654bab5e0519.html
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按照国家项目资本金制度的要求，资本金可以根据项目进度分期到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-67e2-ad38-c017-654bab5e050d.html
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存款人在账户管理系统内的基本存款账户信息中的关键信息包括（ ）
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第二期优秀人才选拔题库

国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A、省

B、设区的市

C、县

D、以上都对

答案：A

解析：计财运营

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相关题目
持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知,缺少任何一联,银行不予受理

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-ddc0-c017-654bab5e0502.html
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机打的重要空白凭证，只能在凭证空白处打印，出现打印机故障时可以手工填写

A. 正确

B. 错误

解析：计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6bda-e978-c017-654bab5e0513.html
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《吉林九台农村商业银行股份有限公司工会经费收支管理实施细则》拨缴工会经费收入规定，行社按全部职工工资总额的（ ）提取工会经费。

A. 3%

B. 5%

C. 2%

D. 4%

解析：综合办公室

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大额存单可以办理存款证明。（ ）

A. 正确

B. 错误

解析：零售条线

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会计机构负责人,会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任（ ）工作

A. 工资结算

B. 档案管理

C. 出纳

D. 稽核

解析：计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6aba-42f0-c017-654bab5e051a.html
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甲向乙借款20万元，借期2年，甲以自己的房屋提供抵押担保并办理了登记。抵押期间，丙以50万元购买了甲的房屋，因为该买卖行为未经乙同意而无效。

A. 正确

B. 错误

解析：机构业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6996-9310-c017-654bab5e0518.html
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大小额支付系统实施细则中要求对于已发出未回执的普通借记业务和定期借记业务,可通过（ ）交易向付款行发起

A. 挂账交易

B. 退汇交易

C. 止付交易

D. 冲正交易

解析：计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-83d8-c017-654bab5e051d.html
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当交易状态为“已发送待清算”时,柜员需启动（ ）交易查询该笔业务的交易状态

A. 未记来账处理

B. 交易状态查询

C. 银行汇票签发冲账

D. 农信银业务撤销

解析：计财运营

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-6a1e-7438-c017-654bab5e0519.html
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按照国家项目资本金制度的要求，资本金可以根据项目进度分期到位。

A. 正确

B. 错误

解析：风险管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e616-67e2-ad38-c017-654bab5e050d.html
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存款人在账户管理系统内的基本存款账户信息中的关键信息包括（ ）

A. 存款人名称、存款人类别

B. 注册地地区代码

C. 基本存款账户开户证明文件种类及编号

D. 法定代表人姓名、法定代表人身份证件种类及编号

解析：计财运营

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